O schemă frauduloasă de escrocherie și evaziune fiscală a fost deconspirată recent de oamenii legii. Aceasta era organizată și condusă de o femeie de 33 ani, locuitoare a municipiului Chișinău, care a tras pe sfoară mai mulți agenți economici din agricultură, comunică Politik.md. Pe parcursul anului curent, suspecta, sub pretextul efectuării diferitor lucrări de construcții în domeniul agricol, folosindu-se de rechizitele unei întreprinderi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, a însușit ilegal mijloace bănești de la mai multe gospodării țărănești.
Ca rezultat al perchezițiilor și altor măsuri speciale de investigații, a fost dovedită vinovăția și însușirea ilegală a mijloacelor bănești - 3 500 000 de lei. Suspecta a fost audiată în calitate de bănuită în săvârșirea infracțiunii și urmează a fi supusă răspunderii penale.
Dacă va fi găsită vinovată de escrocherie și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, bănuita riscă închisoare de la 8 până la 15 ani, iar agentul economic folosit în schema frauduloasă riscă amendă de la 60 000 până la 120 000 de lei cu lichidarea întreprinderii.
Actualmente se întreprind acțiuni întru stabilirea și altor agenți economici care au avut de suferit în rezultatul acțiunilor ilicite a suspectei.
Postări asemănatoare
Sindicatele din educație cer viitorului Guvern majorări salariale din 1...
Alexandr Berlinschii – Amalgamarea voluntară este influențată de interese politice,...
Primăria Bălți introduce „Miercurea Verde” – Transport public gratuit o...
Spitalul „Timofei Moșneaga” clarifică situația salariilor – Au fost revizuiți...
Victor Bogatico – Conceptul municipalizării Republicii Moldova unica soluție –...
Profitul Franzeluța s-a înjumătățit în 2025, deși vânzările au continuat...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Bombă pe piața gazelor! – Energocom cere majorarea tarifului la...
iulie 15, 2026
Sindicatele din educație cer viitorului Guvern majorări salariale din 1...
iulie 15, 2026
Refugiații din Ucraina vor putea accede mai ușor la universitățile...
iulie 15, 2026
Alexandr Berlinschii – Amalgamarea voluntară este influențată de interese politice,...
iulie 15, 2026
Primăria Bălți introduce „Miercurea Verde” – Transport public gratuit o...
iulie 15, 2026
Maia Sandu, la Kiev – Republica Moldova cere sprijin sporit...
iulie 15, 2026
