Procuratura Anticorupție anunță finalizarea dosarului lui Veaceslav Platon privind acțiunile Moldova-Agroindbank

Urmărirea penală în cauza în care Veaceslav Platon este învinuit de dobândirea ilicită a unui pachet de 43,11% din acțiunile BC Moldova-Agroindbank, în valoare de peste 400 de milioane de lei, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari, a fost finalizată. Procuratura Anticorupție anunță că dosarul a fost transmis în instanța de judecată pentru examinare în fond.

Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, procurorii susțin că Veaceslav Platon ar fi organizat și dirijat o schemă prin care pachetul de acțiuni ar fi fost dobândit în baza unor documente false și fără acordul proprietarilor legali sau al succesorilor acestora.

Ulterior, potrivit acuzării, acțiunile ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real ar fi fost Veaceslav Platon. Procurorii susțin că aceste tranzacții ar fi urmărit ascunderea originii ilicite a acțiunilor și a mijloacelor financiare utilizate.

Procuratura Anticorupție precizează că, în decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% din acțiunile Moldova-Agroindbank au acționat concertat în raport cu banca.

Ulterior, acțiunile au fost anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei.

În cadrul urmăririi penale, procurorii afirmă că au administrat probe privind proveniența mijloacelor financiare folosite în tranzacții. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acestea ar proveni din ceea ce este cunoscut drept „laundromatul rusesc”.

Anchetatorii susțin că au identificat inclusiv circuitul dividendelor în relațiile dintre entitățile implicate, precum și alte circumstanțe pe care se bazează acuzațiile formulate împotriva lui Platon.

Platon a refuzat să ia cunoștință de acuzație

Procuratura Anticorupție mai anunță că, în cadrul unei solicitări de asistență juridică internațională adresate Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, autoritățile au încercat să-i aducă la cunoștință lui Veaceslav Platon ordonanța de punere sub învinuire și să-l audieze în calitate de învinuit.

Potrivit procurorilor, Platon, în prezența apărătorului său, a refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare și să fie audiat.

În aceste condiții, cu autorizarea instanței de judecată, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia, iar cauza a fost expediată în instanță pentru examinare în fond.

Procuratura Anticorupție subliniază că Veaceslav Platon beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

CSP îl contrazice pe Igor Grosu în scandalul evaluării externe:...

Berea se scumpește prin accize în 2027 – Belous: Suprataxarea...

Sindicatele și patronatele cer Parlamentului să păstreze facilitățile fiscale: „Nu...

Incident la o trecere la nivel cu calea ferată pe...

Olga Ursu – Guvernul taie din veniturile primăriilor, dar nu...

Bomba din noua politică bugetar-fiscală: „Băncile plătesc zero pe dividende,...