.JPG)
Un om de afaceri din Federația Rusă a fost reținut recent, fiind bănuit de organizare a unor scheme prin care au fost spălate sume enorme de bani, scrie publicația rusă RBK cu referire la Kommersant. Potrivi sursei, este vorba despre circa 46 de miliarde de dolari, care „au fost scoși peste hotarele Rusiei, prin scheme de delapidare”.Omul de afaceri se numește Alexandr Grigoriev și este proprietarul mai multor structuri financiare, care au dat faliment inclusiv câteva bănci comerciale din Federația Rusă: „Западный”, „Транспортный”, „DonInvest” și Banca rusească funciară.
Organele de anchetă consideră că acest businessman ar fi organizatorul unor scheme, prin care suma sus-menționată a fost scoasă de pe teritoriul Rusiei, iar în aceste scheme ar fi implicate peste 500 de persoane și 60 de bănci rusești.
„Firmele bănuitului ar luat un șir de credite pe parcursul anilor 2014-2015 și au investit în active dubioase, care ulterior erau scoase peste hotarele Rusiei, ceea ce a dus la pierderea surselor financiare de către acele instituții”, scrie publicația.
Sursa menționează că pentru scoaterea banilor erau folosite schemele următoare:
Se încheiau contracte fictive între firme off-shore, inclusiv cu privire la creditare, iar în calitate de garanți erau incluse persoane din R. Moldova. Acestea găseau, la rândul lor, garanți din rândurile firmelor rusești înregistrate pentru o singură zi.
După ce contractele expirau, una din părți nu-și putea întoarce datoriile, iar creditorii se adresau în instanțele din R. Moldova. Instanțele, respectiv, impuneau ca datoriile să fie întoarse. Deciziile erau executate de către executorii judecătorești, care aveau conturi bancare la Moldindconbank. „O astfel de schemă acoperea ieșirea banilor din Federația Rusă”, a conchis sursa.
În acest sens, fostul premier Ion Sturza îi apostrofează pe guvernatorul demisionar al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, pe președintele Comitetului de conducere al „Moldindconbank” și pe președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi. „Alo Drăguțanu & Co, mai sunteți „vii”? A câta oară, sunt doar un prost că am hămăit acești ani. Nimeni nu a vrut să audă. Da, domnule Talmaci, cum e să fii cel mai mare spălător de bani din toate timpurile? Domnule Poalelungi, cum e să conduci cel mai mafiot sistem din toate timpurile? Domnule Timofte, cum e să condudci cea mai mafiotă țară din toate timpurile? Cum?”, se adresează Ion Sturza.
Postări asemănatoare
Nereguli în gestionarea patrimoniului ministerului Apărării – Ce relevă un...
Tarifele pentru serviciile poștale oferite de ”Poșta Moldovei” în creștere...
Slusari, despre „Ajutorul de Paște” – „Guvernarea vrea să înlocuiască...
ANI clarifică lucrurile în cazul demisiilor anunţate de primarul Ceban...
Din 2026, Moldova va avea pașapoarte europene – Ce prevede...
Pensionarii cu un stagiu de peste 40 de ani de...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
O delegație a Comisiei de la Veneția vine la Chișinău...
aprilie 25, 2025
Nereguli în gestionarea patrimoniului ministerului Apărării – Ce relevă un...
aprilie 25, 2025
Tarifele pentru serviciile poștale oferite de ”Poșta Moldovei” în creștere...
aprilie 25, 2025
Contradicții între planurile de pace pentru Ucraina propuse de SUA...
aprilie 25, 2025
Suspendarea anulării alegerilor prezidențiale din România din 2024 a picat...
aprilie 25, 2025
Statul vrea să evite o criză pe piața de asigurări...
aprilie 24, 2025
