Procurorul interimar, despre dosarele BEM: Ex-premierii Filat şi Gaburici – cercetaţi penal. Mai sunt vizate 5 persoane de rang foarte înalt

Procurorul general interimar, Eduard Harunjen, a vorbit despre dosarele care se află pe rol la Procuratură cu privire la jaful miliardului din sistemul bancar. Potrivit lui, procurorii au deschise dosare penale pe numele mai multor persoane de rang înalt şi foarte înalt. Printre ei se regăsesc: fostul premier, Chiril Gaburici, administratori de firme din grupul Shor, dar şi alte persoane cu funcţii de răspundere.

„Nu am dus lipsă de dosare de rezonanță. Majoritatea dintre acestea sunt finalizate, cel puțin la nivel de anchetă. Avem cazul fostului premier Filat, al fostului premier Gaburici. Sunt premiere. Nu am avut vreodată doi foști premieri cercetați penal. Sunt dosarele fraudelor bancare, e dosarul crimei de la METRO. Avem dosare cu mercenari, segment pe care cooperăm cu SISul. În general, sunt provocări care nu au mai fost până acum. Și nu statul e de vină, ci situația din regiune. Acum avem niște dezlegări de situație legate de fraudele bancare. Avem depoziții ce conțin un volum mare de informații”, a declarat Harunjen în cadrul unui interviu pentru Ziarul de Gardă.

El a menţionat că pe toate aceste fraude sunt deschise zeci de dosare penale şi sunt vizate trei grupuri mari de persoane influente. Este vorba despre grupul ex-președintelui BEM, Grigore Gacikevici, când au fost acordate foarte multe credite neacoperite cu gaj.

„Pe acest segment, 11 dosare sunt deja în judecată. E cercetat Gacikevici și toți foștii membri ai Comitetului de Creditare care au fraudat interesele băncii, acceptând acordarea creditelor neperformante. Estimativ, e vorba de vreo 2,5 miliarde de lei. Toate proprietățile și mijloacele financiare ale inculpaților sunt puse sub sechestru. Sunt peste 128 milioane de lei.

În continuare, sunt dosarele cu implicarea așanumitului „grup Shor”, care vizează anii 2013-2014. În aceste dosare se investighează cesionarea ilegală a datoriilor istorice unor firme off-shore cu termen de scadență prin 2018 și sustragerea, prin intermediul unor firme afiliate, a peste 10 miliarde de lei – plasamente bancare, transmise către BEM pentru relansarea activității. În aceste cauze, în afară de Shor, sunt alte 9 persoane învinuite. Avem proprietăți ale învinuiților puse sub sechestru în valoare de 59 milioane de lei, dar valoarea lor de piață e de peste 200 de milioane. Pe aceste dosare se lucrează mult cu grupul „Kroll” și cu structuri de investigații din alte state. S-au făcut ședințe comune cu agenți de investigații din afară, comisii rogatorii. Suntem tot timpul în contact cu specialiștii Kroll”, a mai spus Eduard Harunjen.

Procurorul-şef interimar s-a referit şi la cel de-al treilea grup de persoane investigate. „Aici se investighează prestația factorilor de decizie din instituțiile de stat, când a avut loc capitalizarea băncii, când sa înstrăinat pachetul de acțiuni de control, când s-a dat garanția Guvernului. Aici avem cinci persoane cu rang înalt și foarte înalt care au statut de bănuiți și învinuiți. Sunt comisii rogatorii și așteptăm răspunsuri. În ultimul timp, s-a vorbit mult despre Mihail Gofman și Sergiu Sagaidac. Ei au fost invitați să fie audiați pe acest dosar”, a adăugat Harunjen.

politik

Procurorul interimar, despre dosarele BEM: Ex-premierii Filat şi Gaburici – cercetaţi penal. Mai sunt vizate 5 persoane de rang foarte înalt

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Procurorul interimar, despre dosarele BEM: Ex-premierii Filat şi Gaburici – cercetaţi penal. Mai sunt vizate 5 persoane de rang foarte înalt

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Angelica Caraman – Cheltuielile pentru publicitatea electorală online au explodat...

FMI cere întărirea independenței BNM – Stabilitatea financiară trebuie să...

Premierul Munteanu – Republica Moldova acceptă o aderare graduală la...

Deputatul Nicolae Margarint – Registrul mass-media propus de PAS poate...

Sindicatele cer intervenția Președintelui Sandu și a Guvernului – Reforma...

Adrian Veștea refuză ultimatumul PNL și merge înainte – Criza...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

ULTIMA ORĂ: Un nou caz tragic zguduie Armata Națională –...

Angelica Caraman – Cheltuielile pentru publicitatea electorală online au explodat...

Moldelectrica raportează profit după un an de redresare – Investiții...

Moldova tot mai dependentă de forță de muncă străină –...

Radu Marian despre fraudele online: „Blocarea apelurilor internaționale pentru vârstnici...

Tarife mai mari la apă și canalizare în sudul și...