Nume sonore, care apar în raportul Kroll

În raportul preliminar prezentat de compania internațională Kroll au fost incluse mai multe nume de persoane bine-cunoscute în societate. Printre principalii bănuiți de către experții internaționali se numără și fostul președinte al Consiliului de administrare al Băncii de Economii, omul de afaceri Ilan Shor, anunță Politik.md.

Potrivit expertizei, companiile din grupul Shor ar fi împrumutat din cele trei bănci: Banca Socială, Banca de Economii și Unibank, sume de peste 13,4 miliarde de lei. Banii ar fi fost transferați către companii off-shore înregistrate în Marea Britanie, Hong Kong, dar și alte zone.

În afara de principalul suspect, mai apar în acest raport și nume ale fostului președinte, Petru Lucinschi, fostul șef al Serviciului Vamal, Viorel Melnic, președinta Federației de Tenis din Moldova, Marina Tauber, deputatul în primul Parlament al R. Moldova, Tudor Negru, dar și multe alte persoane.

În același timp, presa scrie că principalul suspect, Ilan Shor ar fi părăsit R. Moldova, zburând cu un avion charter, care aparține companiei sale. De asemenea, se menționează că toate aceste tranzacții nu ar fi fost posibile fără acordul principalilor lideri politici de la guvernare, care au în subordine instituțiile principale ale statutului, precum: Procuratura Anticorupție, Banca Națională din Moldova, SIS și CNA.

politik

Nume sonore, care apar în raportul Kroll

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Nume sonore, care apar în raportul Kroll

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Critici la adresa Energocom – Un deputat acuză compania că...

Diaspora vede schimbări în Moldova, dar încă nu vrea să...

Moldova introduce un scut împotriva apelurilor false – Operatorii vor...

Salariile bugetarilor în aer! Maia Sandu: Majorările din 1 septembrie...

Statul promite să nu atingă coșul de bază al oamenilor,...

Guvernul propune taxă de 6% pentru jocurile de noroc –...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Chicu avertizează – Majorarea bruscă a accizei la motorină va...

Joseph Burkhalter, confirmat de Senatul SUA ca ambasador în Republica...

Critici la adresa Energocom – Un deputat acuză compania că...

Diaspora vede schimbări în Moldova, dar încă nu vrea să...

Factura la lumină ar putea crește – Energocom avertizează asupra...

Blocajele din Ucraina pot sufoca și Moldova – Expert: Presiunea...