Deputatul Usatîi la audierile parlamentare: „Cum se face că băncile blochează cetățenii, dar nu observă banii care ajung la escroci?”

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat modul în care funcționează mecanismele de control financiar în Republica Moldova, susținând că există contradicții între verificările stricte aplicate cetățenilor obișnuiți și ușurința cu care sume importante de bani ajung în mâinile rețelelor de escroci.

Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor parlamentare dedicate combaterii fraudelor telefonice și online, unde politicianul a invocat date prezentate de Banca Națională a Moldovei privind modalitatea prin care sunt retrase și utilizate fondurile obținute de grupările infracționale.

Potrivit lui Renato Usatîi, aproximativ 60% din sumele transferate către escroci prin intermediul sistemului bancar sunt convertite ulterior în numerar, fapt care ridică semne de întrebare privind eficiența mecanismelor de monitorizare și prevenire a fraudelor.

„Pentru oamenii simpli, transferurile bancare sunt deseori blocate și supuse unor verificări riguroase. În schimb, atunci când sute de mii de lei sunt retrași și ajung la escroci, nimeni nu pare să observe. Vorbim despre bani scoși în numerar și transportați inclusiv prin intermediul unor curieri”, a declarat liderul Partidului Nostru.

În intervenția sa, Renato Usatîi a solicitat conducerii Băncii Naționale să prezinte informații detaliate privind amploarea fenomenului. Acesta a cerut date despre numărul total al victimelor fraudelor telefonice și online, valoarea prejudiciilor înregistrate, dar și informații privind eventualele măsuri luate împotriva caselor de schimb valutar suspectate că ar fi fost implicate în circuitul banilor proveniți din activități frauduloase.

Politicianul a întrebat, de asemenea, dacă în ultimele șase luni au existat cazuri în care licențele unor case de schimb valutar au fost retrase la solicitarea instituțiilor responsabile de securitate și combaterea criminalității financiare.

Renato Usatîi a afirmat că fenomenul fraudelor online a fost tratat cu reținere de către autorități în ultimii ani, inclusiv din considerente electorale. Potrivit acestuia, problema a fost evitată în spațiul public în perioadele marcate de campanii electorale și scrutine succesive.

„În ultimii ani am avut alegeri aproape în fiecare an, iar acest subiect a fost trecut în plan secund. Acum discutăm deschis despre el și încercăm să găsim soluții reale pentru că amploarea fenomenului nu mai poate fi ignorată”, a declarat liderul formațiunii.

Acesta a reiterat și propunerea lansată anterior privind crearea unui Punct Focal Național Anti-Fraudă, o structură care să reunească reprezentanți ai instituțiilor de aplicare a legii, ai sectorului bancar, ai operatorilor de telecomunicații și ai serviciilor specializate pentru a reacționa rapid la tentativele de fraudă și pentru a bloca fluxurile financiare suspecte.

Potrivit lui Renato Usatîi, fenomenul escrocheriilor telefonice și online a atins dimensiuni fără precedent și necesită o reacție coordonată a tuturor instituțiilor implicate în protejarea cetățenilor și a sistemului financiar din Republica Moldova.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Partidul Nostru cere modificarea procedurii de numire a membrilor Comisiei...

Radu Marian explică reforma fiscală: „Nu vor fi impozitate nunțile...

Renato Usatîi: „Am identificat două căi prin care victimele escrocheriilor...

Renato Usatîi cere explicații de la SIS după investigația privind...

Deputatul, Olga Ursu – Noua politică fiscală lovește în bugetele...

Statul impune stocuri obligatorii de gaze pentru regiunea transnistreană, măsură...