Deciziile emise de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor vor fi executorii – Ce noutăți prevede noua lege

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost votat în lectură finală de Parlament. În proiect au fost transpuse recomandările Organismului de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei, iar printre principalele prevederi se regăsesc anumite restricții atât pentru cetățeni cât și pentru anumite instituții care cad sub incidența legii.

 Principalele modificări sunt:

-Cetățenii vor putea schimba bani la casele de schimb, fără act de identitate, dacă suma nu depășește 10 mii lei;

 -A fost introdus în legislație termenul de active crypto;

-Este interzisă licențierea platformelor de schimb crypto la nivel național.

-Este permis cetățenilor R. Moldova de a efectua activități cu crypto, doar prin intermediul instituțiior financiare autorizate, iar pentru aceste activități este impusă o limită de 50 de mii de lei lunar (2500 euro). Este necesar un cont bancar/cont de card pe numele persoanei care tranzacționează crypto.

-Introducerea obligației executorilor judecătorești de a raporta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informația privind tranzacțiile suspecte;

-Deciziile emise de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor vor fi documente executorii și se vor executa în conformitate cu prevederile Codului de executare.

Proiectul constituie o condiționalitate a UE față de R. Moldova

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Maia Sandu, întrevedere cu Recep Tayyip Erdoğan la Antalya –...

Băncile bat recorduri – Profit de peste 1,15 miliarde lei,...

ANRE privește spre Ormuz – Prețul petrolului în cădere liberă...

Expert – Moldova nu reușește să transforme sprijinul extern în...

Veaceslav Ioniță: „Moldova nu are acces real la piețele de...

Igor Grosu – Gazul livrat Transnistriei prin „scheme”, ar putea...