Vladimir Plahotniuc a depus mărturii în fața instanței în dosarul fraudei bancare – Oligarhul neagă orice afiliere cu firmele implicate în „furtul miliardului”

Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, a depus mărturii în fața instanței în dosarul fraudei bancare, în care este învinuit. Plahotniuc a încercat să demonstreze că nu a fost implicat în anumite tranzacții și că nu ar fi beneficiarul final al companiilor vizate în schema fraudei bancare.

Vladimir Plahotniuc a acuzat în ședința de astăzi un șir de "erori grave bancare, inexactități și calcule dubioase" comise de procurori în dosarul în care este vizat, scrie ziua.md. Potrivit lui, acuzatorii, „în multe situații ar fi dublat în mod artificial sumele din dosar” și, deși îl acuză că este beneficiarul final al miliardului furat, „îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți”. Politicianul susține că procurorii îi incriminează că a beneficiat din bănci de o sumă de 21 de milioane de dolari, ceea ce, potrivit inculpatului, reprezintă 2,5 la sută din miliardul furat. Mai mult, unele sume au fost majorate. Plahotniuc a invocat un transfer de un milion care ar fi fost reflectat ca fiind de trei milioane. „M-au făcut beneficiarul principal al fraudei bancare de un miliard. În dosarul meu, acuzarea speculează sume de 60-70-80 de milioane, uitând să spună că, de fapt, sumele sunt dublate – o dată la primire, a doua oară la spălare, la uscare etc, doar ca să fie suma cât mai mare. Ei au o problemă. Cum poate beneficiarul final al fraudei de un miliard să primească 2 sau 3 procente din fraudă? „Capo di tutti capi” cu 2 procente? E o aberație", a declarat Plahotniuc.

De cealaltă parte, procurorul de caz Alexandru Cernei susține că inculpatul nu a oferit suficiente detalii. În cadrul ședinței de judecată pe un segment al dosarului privind frauda bancară, inculpatul a prezentat propria versiune asupra faptelor, susținând că probele administrate ar fi insuficiente și că anumite cifre ar fi fost interpretate eronat.

Potrivit acuzării, declarațiile au vizat în special tranzacțiile financiare incluse în obiectul de învinuire, ce țin de creditele frauduloase acordate de trei bănci. Procurorii au precizat însă că inculpatul este judecat doar pentru o parte distinctă a fraudei bancare, ce vizează fondurile transferate direct către companii în care acesta este indicat drept beneficiar efectiv. Alte componente ale dosarului se află încă la etapa de urmărire penală.

Reprezentanții acuzării au subliniat că inculpatul are dreptul să-și formuleze apărarea în orice mod consideră necesar, inclusiv prin contestarea probelor. Versiunea prezentată urmează să fie analizată și combătută în cadrul dezbaterilor judiciare, etapă care nu a început deocamdată.

În cadrul ședinței au fost abordate și aspecte legate de relațiile inculpatului cu Ilan Șor, însă procurorii au precizat că interesul anchetei vizează strict perioada în care ar fi fost comise faptele investigate.

Un alt subiect discutat a fost imposibilitatea audierii în instanță a unui investigator sub acoperire, aflat peste hotare de o perioadă îndelungată. Acuzarea a solicitat citirea declarațiilor acestuia, iar datele de identitate au fost păstrate într-un plic sigilat, anexat la dosarul secret. Instanța urmează să decidă la următoarea ședință dacă va admite această solicitare.

Tot la următorul termen, părțile vor putea înainta cereri suplimentare înainte de încheierea cercetării judecătorești, iar instanța va stabili ulterior momentul finalizării acestei etape procesuale.

După ședință, Vladimir Plahotniuc a evitat să discute cu presa. În schimb, avocatul său a explicat strategia de apărare. Clientul său neagă orice afiliere cu firmele implicate în „furtul miliardului”. Potrivit apărării, beneficiarul real al companiilor-cheie ar fi Ilan Șor, fapt care, susțin avocații, ar fi fost demonstrat deja în alte dosare în care au fost pronunțate sentințe.

Lucian Rogac a declarat că clientul său a identificat erori în rechizitoriu și probe care i-ar contrazice învinuirea. Mai mult, el afirmă că anumite documente prezentate chiar de procurori ar contrazice învinuirile formulate împotriva sa.

În rechizitoriu, acuzatorii susțin că unele companii, printre care Zenit Management și Scott Way, l-ar avea drept beneficiar efectiv pe Plahotniuc. Apărarea contestă această acuzație și afirmă că, în materialele dosarului, există dovezi potrivit cărora companiile respective ar fi afiliate unui alt grup de companii, nu celui atribuit inculpatului.

Instanța urmează să examineze argumentele părților și probele prezentate în cadrul dezbaterilor judiciare.

Avocatul mai spune că cifrele prezentate de procurori nu coincid cu extrasele bancare.

,,Un exemplu simplu ar fi că procurorii ori din lipsa de experiența, ori nu știu cum să calculeze, cum să opereze cu actele bancare, pur și simplu au omis 8 milioane de dolari. Adică se invocă cum că compania respectivă Scotway management ar fi transferat suma de 21 milioane, însăși compania respectivă a fost alimentată doar cu 14 milioane. 6,7, 8 milioane nu este clar deune au parvenit și procurorii nu indică acest fapt”, a adăugat apărătorul.

În dosarul privind frauda bancară, Vladimir Plahotniuc este acuzat de obținerea a 39 de milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro. De asemenea, el figurează și în dosarul ce vizează întreprinderea Metalferos, precum și în cauza legată de blanchetele pentru pașapoarte. Totodată, numele său apare și în așa-numitul dosar „sacoșa neagră”. Vladimir Plahotniuc respinge toate acuzațiile care i se aduc.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Primăriile ar putea fuziona mai ușor – Guvernul vrea reguli...

Opoziţia parlamentară cere implicarea partenerilor externi după numirea lui von...

Bernard Lavigne și Herman von Hebel, confirmați de Parlament în...

Portul Internațional Liber „Giurgiulești” declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică...

Experții critică amendamentul care reduce pragul de vot pentru numirea...

Usatîi învinuiește SIS, de acțiuni de manipulare pentru a distrage...