Republica Moldova, pe locul doi în topul fluxurilor de numerar care au tranzitat frontierele României

Republica Moldova se află pe locul doi în clasamentul țărilor din care au provenit cele mai mari fluxuri de numerar care au traversat frontierele României în perioada 2024–2025, potrivit unui raport al Ministerul Finanțelor al României.

Conform documentului, Moldova este menționată imediat după Ucraina și înaintea Turciei în topul provenienței fondurilor declarate la vamă, însă autoritățile române nu au precizat suma exactă asociată țării noastre.

Raportul arată că, în ultimii doi ani, peste 1,7 miliarde de euro în numerar au tranzitat punctele de frontieră ale României, prin intermediul a 7.593 de declarații vamale. Din această sumă, aproximativ 1,26 miliarde de euro au fost declarate la intrare, iar peste 511 milioane de euro la ieșire.

Autoritățile române susțin că au identificat fluxuri repetitive de bani, trasee recurente și un risc ridicat de spălare a banilor, în special pe rutele Ucraina–România–Austria și Ucraina–România–Turcia.

Potrivit analizei, Ucraina a reprezentat principala sursă a fondurilor declarate, iar Republica Moldova și Turcia completează topul statelor de proveniență. În același timp, cele mai frecvente destinații ale numerarului au fost Turcia, Austria și România.

Inspectorii vamali au constatat că un număr redus de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de sume foarte mari de bani, utilizând aceleași puncte de frontieră și aceleași trasee.

Datele mai arată că fenomenul s-a intensificat în primele luni ale anului 2025, când valorile declarate au ajuns la aproape 100 de milioane de euro lunar. Ulterior, după consolidarea controalelor și a măsurilor de monitorizare, fluxurile au început să scadă semnificativ în a doua parte a anului 2025 și începutul lui 2026.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, reținut și dus la...

Expert – Moldova depinde financiar de UE, iar blocajul cu...

Nicușor Dan, la summitul B9: „Securitatea Republicii Moldova și a...

Lucrările la podul de la Ungheni la 50% de execuție...

Igor Grosu admite separarea parcursului european al Moldovei de cel...

Igor Grosu participă la Forumul de securitate de la București...