Guvernatorul BNM, la raport: Să nu creadă lumea că dacă omul nu e în lista Kroll, înseamnă că e curat

Mai mulți deputați s-au întrebat de ce durează atât de mult recuperarea banilor și identificarea vinovaților. „Oare în 3 ani și jumătate nu au putut identifica niciun dolar?”, a întrebat deputatul PLDM, Grigore Cobzac.

„Noi nu suntem nici organ de anchetă, nici de justiție. Trebuie să recunoaștem că frauda a fost foarte complexă. Se vede chiar din sinteză, care e o premieră pentru domeniu. Sinteza arată că Kroll a identificat doar 50 de milioane de active, ceea ce dovedește că ancheta nu e deloc ușoară. Nu toți din listă sunt vinovați, unele sume sunt extrem de mici. Lista nu este exhaustivă. În discuție cu Kroll am absoluta încredere în competența lor. Dosarul a fost transmis integral procuraturii. Frica mea este ca lumea să nu creadă că dacă omul nu e în lista Kroll, înseamnă că este curat. Dar sunt oameni care deși pot fi implicați, nu apar în listă, pentru că banii s-au dus în China, în Rusia, în Lituania”, a explicat Cioclea.

„Înțeleg că e foarte dramatică situația și e ușor să dai greș. Noi am făcut partea noastră de lucru și vom asista ancheta, dar noi nu suntem abilitați să spunem că ăsta e vinovat și ăsta nu”, a mai completat el.

Cât despre recuperarea banilor, guvernatorul afirmă că e extrem de greu să o faci. „E greu de recuperat toți banii lichizi, pentru că e de ajuns un click ca banii să „fugă”. Trebuie de luat în considerație și legislația țărilor unde au ajuns acești bani. E nevoie și de o negociere cu acele țări”, afirmă bancherul, spunând că, spre exemplu, Rusia și Cipru nu vor să ofere informații despre banii ajunși pe conturile lor.

Cioclea a mai adăugat că în luna mai ar putea fi gata strategia de recuperare a banilor furați și a pomenit că au demarat deja 60 de dosare care au legătură cu „furtul miliardului”.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Șeful Energocom cere scumpirea gazelor, dar încasează aproape 100.000 de...

Explozie a costurilor pentru datoria publică – Statul plătește tot...

Energocom avertizează – Amânarea scumpirii gazelor va costa și mai...

Moldova ar putea avea un nou sistem de taxe rutiere...

Au ratat gazul ieftin? – Experții acuză Energocom că putea...

Forța Fermierilor i-a prezentat lui Vasile Tofan prioritățile pentru agricultură...