Drăguţanu: Compania internaţională, care va ancheta situaţia la BEM, Unibank şi Banca Socială, a fost deja selectată

Compania internaţională, care va efectua o investigaţie specială în cele trei bănci aflate sub administraţia BNM: Banca de Economi, Banca Socială şi Unibank, a fost deja selectată. Aceasta este una cu renume internaţional, susţine guvernatorul BNM, Dorin Drăguţanu.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Spaţiul Public” de la Radio Moldova. Potrivit guvernatorului, compania în cauză a fost selectată în baza unui concurs de tip închis, la care au participat 4 concurenţi.

„Această companie nu va substitui obligaţiile BNM în calitate de regulator în sistemul bancar, nici cele ale organelor de anchetă, care trebuie să stabilească gradul de infracţionalitate în acţiunile unor conducători ai acestor bănci. Dar ea are capacităţi de expertiză în investigarea tranzacţiilor internaţionale”, a subliniat Dorin Drăguţanu.

Prima etapă a investigaţiei va dura patru săptămâni şi va include analiza tranzacţiilor suspecte din aceste bănci, a persoanelor implicate. Ulterior, va fi stabilit care au fost fluxurile financiare şi unde au fost transferate, după care vor urma propunerile de strategii pentru Republica Moldova pe termen lung, în privinţa recuperării banilor.

Guvernatorul a mai adăugat că denumirea companiei va fi făcută publică în scurt timp, dar fără a preciza perioada exactă a acesteia.

politik

Drăguţanu: Compania internaţională, care va ancheta situaţia la BEM, Unibank şi Banca Socială, a fost deja selectată

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Drăguţanu: Compania internaţională, care va ancheta situaţia la BEM, Unibank şi Banca Socială, a fost deja selectată

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Statul vrea să evite o criză pe piața de asigurări...

Un nou focar de pestă porcină confirmat la Briceni –...

Producătorii de zahăr sunt disperați – Peste 6 500 de...

Previziuni sumbre pentru economia Moldovei din partea FMI – În...

Bulgaria la un pas de zona euro – Sofia a...

România și Republica Moldova încep construcția primului pod rutier peste...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

O delegație a Comisiei de la Veneția vine la Chișinău...

Nereguli în gestionarea patrimoniului ministerului Apărării – Ce relevă un...

Tarifele pentru serviciile poștale oferite de ”Poșta Moldovei” în creștere...

Contradicții între planurile de pace pentru Ucraina propuse de SUA...

Suspendarea anulării alegerilor prezidențiale din România din 2024 a picat...

Statul vrea să evite o criză pe piața de asigurări...