Potrivit poliţiei, străinul, în complicitate cu alţi „oaspeţi” din Turcia, România şi Siria se specializau pe organizarea migraţiei ilegale în spaţiul schengen, prioritar a cetăţenilor din ţările cu risc sporit: Afganistan, Pakistan, Irak, Iran, etc.
Cetăţeanul Siriei Hamed Tarif Hassan, în vârstă de 58 de ani, este învinuit de procurori că, în intervalul martie – aprilie 2010, împreună cu alte persoane, inclusiv cetăţeni ai altor state, contra sumei de 20 mii euro a organizat migraţia ilegală în statele din spaţiul Schengen pentru 3 cetăţeni ai Irakului şi rudele minore ale acestora, prin tranzitarea ilegală a teritoriului României.
Solicitanţii de a pleca peste hotarele Moldovei, parcurgeau acelaşi itinerar. Primul pas presupunea depunerea actelor necesare pentru azil în ţara noastră, după care străinii erau transportaţi în raionul Ungheni. Traversând cu barca râul Prut, aceştia se vedeau în Iaşi, România. De aici, fiind preluaţi de alţi complici, tipii ajungeau cu microbuzul în Bucureşti, unde erau cazaţi pe 4-5 zile. În ultima etapă, indivizii erau preluaţi de un ultim complice, care îi transporta în oraşul Timişoara, România, de unde cu un tir cu numere de înmatriculare turceşti - în Ungaria, iar de aici - în partea de vest a Europei.
Astfel, potrivit cercetărilor forţelor de ordine, ultimul grup compus din 6 solicitanţi a fost transportat la 28 octombrie, curent, liderul grupării criminale obţinând un profit de 27 mii de euro. Prima tranşă- 20 de mii euro, tipul i-a încasat la începutul turneului, iar după ce au fost urcaţi în barcă, acesta a mai ridicat 7 mii de euro.
În acest caz au fost iniţiate două cauze penale privind “organizarea migraţiei ilegale de un grup criminal organizat” şi “Scoaterea ilegală a copilului din ţară”.
Capul afacerii, se află în arestul poliţiei pe o perioadă de 30 zile de ore, iar forţele de ordine din Moldova colaborează cu colegii din România în scopul identificării şi reţinerii tuturor membrilor acestui grup.