CSE se ia de persoanele, incluse în lista sancțiunilor SUA- Tranzacțiile acestora, dar și a persoanelor afiliate lor vor fi blocate pentru o perioadă de 5 zile.

CSE obligă persoanele incluse în lista sancțiunilor SUA să se abțină de la orice tranzacție și să informeze Serviciul de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor

CSE a operat modificări în mecanismul de monitorizare a activității persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA. Este vorba de entități raportoare  care se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor clienților - persoane fizice și juridice supuse sancțiunilor, pentru un termen de până la cinci zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării aplicării măsurii corespunzătoare.

Totodată, cu referire la persoanele în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, entitățile raportoare se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor acestora ce vizează achitarea dividendelor, înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, inclusiv prin utilizarea instrumentelor juridice de cesiune sau împrumut, precum și operarea unor modificări esențiale în structura proprietății, realizate de către persoanele respective pentru un termen de până la cinci zile lucrătoare, cu informarea imediată a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

 Pe 26 octombrie, 2022 după Marea Britanie și Ministerul de Finanțe al Statelor Unite a impus sancțiuni oligarhilor moldoveni Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor „pentru acțiuni legate de corupție sistemică și interferență în alegerile din Moldova, susținută de Kremlin”. În afară de cei doi, mai sunt vizate alte șapte persoane și 12 entități.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE