Foști angajați MAI, cu firme de taxi fondate în numele săracilor șomeri din stânga Nistrului

O grupare ce dirija mai multe scheme frauduloase a fost documentată timp de cinci luni de oamenii legii. În urma investigațiilor efectuate de către forțele de ordine s-a stabilit că din grupare fac parte mai multe persoane, dintre care și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, iar în acest caz a fost inițiată o cauză penală, informează Politik.md.

Astfel, pe parcursul anilor 2012-2015 membrii grupului au dirijat activitatea infracțională a 18 întreprinderi, majoritatea având ca gen de activitate transportul de pasageri în regim de taxi. La moment, activează numai cinci întreprinderi în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi. Totodată, membrii grupului criminal figurează în cadrul acestor întreprinderi în calitate de foști sau actuali fondatori, angajați, administratori sau conducători.

De asemenea, în calitate de actuali fondatori și conducători ai acestor întreprinderi, figurează persoane ce au domiciliul și viza de reședință în regiunea transnistreană, și anume în orașul Bender. Aceste persoane făcând parte din categoria păturilor social vulnerabile, care pe parcursul a 10 ani nu au fost angajați oficial în câmpul muncii.

Unul din motivele de bază pentru înregistrarea întreprinderii după aceste persoane, ar fi incapacitatea stabilirii locului aflării și citării legale a acestora iar în cazul parvenirii verificărilor activității infracționale a întreprinderilor vizate și nemijlocit a conducătorilor sau fondatorilor acestora.

În cadrul întreprinderilor au fost angajați neoficial la muncă, persoane fizice, ce activau în cadrul întreprinderilor cu automobilele personale. Sumele de bani erau predate de către șoferi la finele zilei de lucru persoanelor responsabile din cadrul întreprinderilor, astfel, banii nu erau reflectați în evidențele contabile a acestora.

Totodată, șoferii automobilelor de taxi nu eliberau bonurile de casă conform serviciilor acordate, iar registrele mașinii de control și casă nu erau completate zilnic, așa cum este prevăzut de către legislația Republicii Moldova, având posibilitatea de a se eschiva de la plata impozitelor.

Veniturile ilegale obținute sunt folosite de către factorii de decizie ce administrează schema infracțională în procurarea imobilelor atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și peste hotarele acesteia.

Operațiunea a fost efectuată de Angajații Direcției Operațiuni Speciale a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Generală. Dacă vor fi găsiți vinovați, făptașii riscă cu amendă în mărime de la 60 000 la 100 000 de mii de lei sau închisoare de până la 6 ani.

politik

Foști angajați MAI, cu firme de taxi fondate în numele săracilor șomeri din stânga Nistrului

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Foști angajați MAI, cu firme de taxi fondate în numele săracilor șomeri din stânga Nistrului

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Doliu în comunitatea romă din Republica Moldova – Baronul Artur...

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 15 noiembrie...

ASP simplifică înmatricularea mașinilor importate – Procedura va putea fi...

Peste 100 de muncitori din Bangladesh și Nepal, verificați la...

Salarii de elită la MoldATSA – Milioane de lei pentru...

Dorin Recean respinge acuzațiile privind Polaris Aviation: „Nu am nicio...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Secretarul de stat de la ministerul Agriculturii, plasat în arest...

Vasile Tofan – Moldova are nevoie de un lider care...

Doliu în comunitatea romă din Republica Moldova – Baronul Artur...

MAN cere alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate – „Guvernarea PAS...

Șeful Moldovagaz avertizează – Tarifele la gaz ar putea crește...

Moldova și Ucraina deschid un nou capitol în negocierile de...