RISE: Banii „spălaţi” din Rusia, prin băncile R. Moldova, au fost reinvestiţi în MAIB

Dolarii, care au fost folosiţi în schemele de spălare de bani din Federaţia Rusă, au fost reinvestiţi în Moldova-Agroindbank (MAIB). Despre acest lucru scriu jurnaliştii de investigaţie de la publicaţia Rise Moldova, informează Politik.md.

Potrivit sursei, organele de anchetă susțin că cel puțin 13 milioane de dolari din „Laundromat” sau „spălătoria rusească” au revenit în R. Moldova prin diverse companii offshore. Acestea sunt reprezentate de persoane „proxy” din Ucraina şi deţin acțiuni la MAIB. Una din aceste companii este Azyol Development Ltd., cu sediul în Cipru care deţine 4% din acţiunile MAIB cumpărate în două tranșe, în 2013 și 2014, cu aproximativ 3,54 milioane de dolari.

„Recent, pachetul de acțiuni al Azyol a fost anulat. Asta după ce Banca Națională a Moldovei (BNM) a depistat că firma, cu sediul în Cipru, împreună cu alți acționari – care în total dețineau 39,5% din MAIB – au acționat în mod concertat, procurând acțiuni MAIB fără permisiunea BNM”, se menţionează în investigaţie.

Un alt acționar ai MAIB este compania letonă Dilnoro Group SIA, care a beneficiat de bani proveniți din „Laundromat”. Dilnoro este reprezentată de cetățeanul ucrainean Anatolii Mykosianchuk şi pe 18 martie 2013, a cumpărat 4093 de acțiuni la MAIB, adică 0,4% din valoarea totală a acțiunilor băncii. În martie 2013 împreună cu offshore-ul britanic Hessond Solution Ltd a acționat concertat, intrând în posesia a circa 40% din acțiunile MAIB. O altă companie Felina Investments ar avea conexiuni cu omul de afaceri, Veaceslav Platon, arestat recent la Kiev pentru fraude bancare.

Întreaga investigaţie o puteţi urmări accesând site-ul rise.md.

politik

RISE: Banii „spălaţi” din Rusia, prin băncile R. Moldova, au fost reinvestiţi în MAIB

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

RISE: Banii „spălaţi” din Rusia, prin băncile R. Moldova, au fost reinvestiţi în MAIB

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Economist – Moldova consumă mai mult decât investește și își...

Economia informală distorsionează imaginea reală a îndatorării populației, avertizează FMI

Șeful Transgaz – România a investit sute de milioane de...

FMI: Programul „Prima Casă” alimentează creșterea prețurilor la locuințe și...

Ministrul Energiei pariază pe vânt – Moldova pregătește 170 MW...

FMI avertizează – Republica Moldova nu are suficiente date pentru...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

UE și Republica Moldova au deschis oficial negocierile pentru primul...

Bolojan: PNL nu va susține Guvernul Veștea și îi cere...

ULTIMA ORĂ – Ruptură de proporții în PNL – Partidul...

Radu Marian, despre discursul lui Oboroc la Congresul PAS: „Ne...

Congresul PAS, umbrit de declarațiile lui Oboroc – Discursul urii,...

De la Stăuceni la Chișinău – PAS îl propune pe...