Noi capete de acuzare pentru factorii de decizie ai filialei BEM din Râșcani

Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a expediat instanţei de judecată alte două cauze penale de învinuire a contabilului-şef şi şefului depozitului de valori ai filialei teritoriale din raionul Rîşcani a Băncii de Economii (BEM).

De această dată procurorii le incriminează comiterea spălării banilor în proporţii deosebit de mari, estimată la 2,3 milioane de lei.

Amintim că, la începutul anului, şeful depozitului de valori a fost condamnat, împreună cu un alt angajat al filialei, la câte cinci ani şi patru luni de închisoare pentru delapidarea averii băncii, cu restituirea sumei pagubei materiale, cauzate prin comiterea infracţiunii.

Procurorii anticorupţie în comun cu ofiţerii CNA, au stabilit că, inculpaţii, împreună cu directorul filialei BEM din Râșcani şi contabilului – şef al aceleiași instituţii bancare au elaborat o schemă criminală prin care, în intervalul anilor 2007-2014, au sustras mijloace băneşti ce aparţineau instituţiei financiare în sumă de 7 738 000 de lei, 50 450 de dolari şi 88 800 de euro.

Ulterior, intrând în posesia ilicită a sumelor şi având intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea naturii şi originii lor, inculpaţii au investit mijloacele financiare în procurarea şi reparaţia bunurilori mobile ce le aparţin lor şi rudelor apropiate.

Inculpaţii riscă pedepse între cinci şi zece ani de închisoare.

Potrivit procurorilor, în cadrul acţiunilor de urmărire penală inculpaţii au restituit o parte neînsemnată din mijloacele sustrase.

Cu toate acestea, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune, procurorii au aplicat sechestru pe mai multe averi şi afaceri ale figuranţilor.

Cît priveşte cauza penală de învinuire a directorului respectivei filiale BEM, aceasta se află pe rol în instanţa de judecată, care urmează a fi examinată în scurt timp.

politik

Noi capete de acuzare pentru factorii de decizie ai filialei BEM din Râșcani

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Noi capete de acuzare pentru factorii de decizie ai filialei BEM din Râșcani

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Sindicatele din educație cer viitorului Guvern majorări salariale din 1...

Alexandr Berlinschii – Amalgamarea voluntară este influențată de interese politice,...

Primăria Bălți introduce „Miercurea Verde” – Transport public gratuit o...

Spitalul „Timofei Moșneaga” clarifică situația salariilor – Au fost revizuiți...

Victor Bogatico – Conceptul municipalizării Republicii Moldova unica soluție –...

Profitul Franzeluța s-a înjumătățit în 2025, deși vânzările au continuat...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Sindicatele din educație cer viitorului Guvern majorări salariale din 1...

Refugiații din Ucraina vor putea accede mai ușor la universitățile...

Alexandr Berlinschii – Amalgamarea voluntară este influențată de interese politice,...

Primăria Bălți introduce „Miercurea Verde” – Transport public gratuit o...

Maia Sandu, la Kiev – Republica Moldova cere sprijin sporit...

Ministrul Perciun – Deficitele de fonduri pentru salariile profesorilor apar...