Polițiștii au stabilit că din grupare fac parte 8 membri cu vârsta cuprinse între 20-47 de ani, dintre care trei au mai figurat anterior în mai multe cauze penale, dar nu au fost judecați.
Doi membri din cadrul grupării aveau rolul de organizatori iar restul membrilor aveau rolul de autori și complici în activitatea desfășurată.
Pentru a nu fi demascați, membrii grupului prin convingere și promisiuni avantajoase au numit o persoană terță, un tânăr de 20 ani, locuitor al capitalei.
Pe numele tânărului au înregistrat o întreprindere care activa în domeniul importului și comerțului mărfurilor de larg consum.
Schema elaborată și implementată constă în prestarea serviciilor “CARGO” și anume a importului de mărfuri din Turcia, cu folosirea frauduloasă a documentelor de identificare vamală şi prin declarare neautentică a datelor în documentele vamale la introducerea mărfurilor pe teritoriul țării.
Aceştia, prezentau documentele vamale cu date denaturate și anume micșorau valoarea de facto a mărfurilor, schimbau denumirea acestora pentru a putea beneficia de scutirile prevăzute le legislație, sau pentru atribuirea unor coduri tarifare ce prevăd aplicarea unor taxe mai mici la import.
Mărfurile introduse pe teritoriul țării erau comercializate diferitor persoane fizice și agenți economici prin includerea unor date denaturate în documentele contabile și fiscale.
Astfel, suspecții au falsificat documente contabile și anume actele de trecere la pierderi a mărfurilor din numele întreprinderi, prin care au casat mărfuri în valoare de 2002 860,24 de lei, de facto marfa a fost vândută la persoane fizice și juridice fără a fi reflectate veniturile în evidența contabilă.
Totodată, pentru o bună funcționare a schemei criminale a fost creată o întreprindere în Turcia, din numele căreia se fac documentele la export cu indicarea denumirilor și valorilor necesare grupării.
Astfel, în perioada septembrie 2014 pînă în prezent, importul oficial declarat este de circa 10 milioane de lei, valoarea de facto a acestuia fiind cel puțin 20 de milioane de lei.
Pe 12 mai, angajații Direcției operațiuni speciale a INI în comun cu Procuratura Generală au efectuate 21 de percheziții pe diferite adrese şi în unități de transport, unde au fost depistate multe ștampile a diferitor întreprinderi înregistrate în Republica Moldova şi Turcia, printre care și ștampila unei bănci din RM, înscrisuri de ciornă, declarații vamale, blanchete din Turcia ștampilate şi necompletate care au fost utilizate la întocmirea INVOICE cu includerea datelor denaturate la tranzacțiilor de import.
La fel, în cadrul perchezițiilor, în mijlocul de transport a unuia din membrii grupării a fost depistat sigiliul intact al Serviciului Vamal, care urma să fie aplicat la unitatea de transport de către colaboratorul vamal.
În acest context, polițiștii și procurorii investighează cercul de persoane care ar proteja activitatea frauduloasă a întreprinderii menționate, precum şi persoanele implicate din cadrul organelor de stat, care ar fi favorizat la devamarea mărfurilor importate cu încălcarea flagrantă a reglementărilor vamale.
Valoarea mărfii reținute la moment și supuse verificării detailate a fost declarată conform actelor depuse în sumă de 150.000de lei, dar de facto ar fi de circa un milion de lei.
În urma acțiunilor întreprinse în cadrul cauzei penale procurorii au reținut cinci membri ai grupării pe un termen de 72 de ore.
Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Persoanele culpabile de săvârșirea acestor infracțiuni riscă o pedeapsă cu închisoare de la trei până la opt ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 100 mii până la 200 de mii de lei cu privarea de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Astăzi suspecții vor fi prezentați în fața instanței pentru a primi mandate de arest.
Postări asemănatoare
Critici la adresa Energocom – Un deputat acuză compania că...
Diaspora vede schimbări în Moldova, dar încă nu vrea să...
Moldova introduce un scut împotriva apelurilor false – Operatorii vor...
Salariile bugetarilor în aer! Maia Sandu: Majorările din 1 septembrie...
Statul promite să nu atingă coșul de bază al oamenilor,...
Guvernul propune taxă de 6% pentru jocurile de noroc –...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Chicu avertizează – Majorarea bruscă a accizei la motorină va...
august 8, 2026
Joseph Burkhalter, confirmat de Senatul SUA ca ambasador în Republica...
august 8, 2026
Critici la adresa Energocom – Un deputat acuză compania că...
august 7, 2026
Diaspora vede schimbări în Moldova, dar încă nu vrea să...
august 7, 2026
Factura la lumină ar putea crește – Energocom avertizează asupra...
august 7, 2026
Blocajele din Ucraina pot sufoca și Moldova – Expert: Presiunea...
august 7, 2026
