Victor și Viorel Țopa ar putea fi implicați în așa-zisul caz de atac raider asupra Băncii Agroindbank. Bănuieli în acest sens au fost enunțate de către șeful-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, în cadrul unei conferințe de presă, notează portalul informațional Unimedia.md.
Potrivit sursei citate, procurorul a menționat că organul de urmărire penală presupune că cei doi Țopi sunt proprietarii companiei off-shore Merchant Outpost Company, care ar sta în spatele acelui atac raider. Aceștia au fost chemați în vara acestui an la audieri de organele urmăririi penale, însă au refuzat să se prezinte, cu toate că atunci nu erau puși sub invinuiri penale sau anunțați în căutare internațională.
Viorel Morari a menționat că asemenea cazuri sunt mai dificil de investigat odată cu scurgerea timpului. „Este încă și mai dificil de investigat, dacă cazul este de o mai mare rezonanță. Persoanele investigate tind să tăinuiască unele informații și de aceea este necesar de organizat audieri repetate”, a subliniat acesta.
Și procurorul Anticorupție, Viorel Radețchi spune că este foarte greu de aflat cine stă în spatele acestor companii off-shore. „Datele despre aceste companii sunt greu de obținut și nu putem afla cine este proprietarul acestora. Nu știm cine sunt acei presupuși „pătimiți” de la MAIB. Aceștia, de asemenea, nu se prezintă la organele de drept. Grupul de urmărire penală din Republica Moldova se va deplasa în Olanda și în Slovenia pentru a acumula informații despre părțile vătămate”, a precizat procurorul Anticorupție.
În context, procurorii Anticorupție, au anunțat că vor cere ca judecătorul de la Curtea de Apel Bender, Nicolae Nogai, care a legalizat înstrăinarea acțiunilor MAIB, să fie suspendat provizoriu a acestuia din funcție.
Amintim că în luna august au fost supuse unui atac de tip raider Banca de Economii (16%), VictoriaBank (5%), UniversalBank (78%) și MoldovaAgroindbank (27,5%), precum și compania ASITO. Mai multe pachete de acțiuni au fost tranzacționate către firme din zona off-shore. Printre păgubiți se află și importanți investitori europeni din Olanda și Slovenia. Între timp, acțiunile au fost restituite proprietarilor de drept.
De menționat că, Viorel Ţopa a fost condamnat la 8 ani de închisoare, după ce s-a demonstrat că a prejudiciat Banca de Economii de 11 mln de lei. Celălalt, Victor Țopa, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pentru șantaj într-un caz legat de VictoriaBank. Ambii au părăsit țara, fiind anunțați în căutare generală. Aceștia îl acuză pe Vlad Plahotniuc de fabricarea unor dosare politice.
Postări asemănatoare
Ministrul Catlabuga a discutat cu fermierii despre moratoriu și subvenții...
Agricultorii cer plata restanțelor de 3,4 miliarde la subvenții –...
ANRE uniformizează tariful pentru distribuția gazului pentru toți operatorii pe...
Statul întră în buzunarul șoferilor – Va aplica taxe pentru...
Fracțiunea „Alternativa” cere audit aprofundat la Energocom – Cel efectuat...
Fondul Rutier sub lupă – Banii se duc mai mult...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Ministrul Catlabuga a discutat cu fermierii despre moratoriu și subvenții...
decembrie 17, 2025
Sindicatele pun presiune pe autorități – Vor ajustarea valorii de...
decembrie 17, 2025
SUA extind restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40...
decembrie 17, 2025
Agricultorii cer plata restanțelor de 3,4 miliarde la subvenții –...
decembrie 16, 2025
ANRE uniformizează tariful pentru distribuția gazului pentru toți operatorii pe...
decembrie 16, 2025
Cadrele didactice cer salarii mai mari – Sindicatele afirmă că...
decembrie 16, 2025
