Un inspector fiscal și doi oameni de afaceri au fost reținuți ieri, 3 februarie, fiind bănuiți de spălare de bani, corupere și trafic de influență.Potrivit lui Bogdan Zumbreanu, şef Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, intermediarii, care se dădeau drept oameni de afaceri, cereau bani de la agenţii economici, iar în schimb aveau să le rezolve problemele cu Fiscul, care erau create intenţionat.
Acțiunile de investigație au avut loc pe parcursul lunii ianuarie. Banii au fost transmiși în 3 tranșe. Prima tranșă a fost de 115 mii dolari, care a fost transmisă oamenilor de afaceri. În schimbul banilor, pentru a-şi desfășura activitatea fără impedimente din partea IFPS.
A doua sumă transmisă de 100 mii de lei a ajuns pe mâna funcționarului IFPS. Iar la ultima tranșă de 20 mii dolari, bănuiţii au fost reţinuţi în flagrant.
Mai mult, s-a stabilit că unul dintre oamenii de afaceri, este un fost ofiței anticorupție, eliberat din funcție acum în anul 2004.
Bănuiţii sunt reţinuţi. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştea riscă de la 3 la 10 ani de închisoare cu amenzi de la 10 la 60 mii lei.
Politik.md aminteşte că, ieri, 3 februarie, CNA a făcut percheziţii în birourile angajatului de la Fisc şi al intermediarilor. Dacă va fi găsit vinovaţi, angajatul Fiscului riscă până la 10 ani de închisoare şi o amendă de 60 mii de lei. Intermediarii riscă până la şapte ani de închisoare şi amendă de până la 30 mii de lei.
Postări asemănatoare
Statul anunță un nou program de asistență financiară în sezonul...
La Chișinău a fost inaugurat Centrul Unic de Apel pentru...
.jpg)
Locuitorii din Bălți ar putea achita triplu pentru serviciul de...
Statul se pregătește să prezinte datele preliminare ale Recensământului Populației...
Primarul Chișinăului, Ion Ceban la București – A avut o...
Primarul Ion Ceban: 400 milioane lei va costa bugetul municipal...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Șoc la Australian Open – Novak Djokovic s-a retras în...
ianuarie 24, 2025
Statul anunță un nou program de asistență financiară în sezonul...
ianuarie 24, 2025
La Chișinău a fost inaugurat Centrul Unic de Apel pentru...
ianuarie 24, 2025
Statul ar intenţiona să introducă o taxă de reglementare pentru...
ianuarie 24, 2025
Ungaria va bloca sancţiunile europene împotriva Rusiei, dacă Ucraina nu...
ianuarie 24, 2025
Locuitorii din Bălți ar putea achita triplu pentru serviciul de...
ianuarie 24, 2025
