Cazier judiciar cu probleme pentru Renato Usatîi – Este acuzat în Rusia de sustragerea a peste 175 de miliarde de ruble

Procuratura Generală a Rusiei a trimis în judecată cazul lui Renato Usatîi. Acesta este acuzat că ar fi retras din Rusia peste 175 de miliarde de ruble. Cazul este supranumit popular „cazul spălătoriei moldovenești", scrie portalul Вечерняя Москва.

Luni, 18 noiembrie, Procuratura Generală a Rusiei a aprobat punerea sub acuzare a liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, împotriva căruia au fost deschise dosare penale privind organizarea unei asociații criminale și tranzacții valutare ilegale cu documente falsificate.

Se presupune că acesta, împreună cu alți complici, ar fi retras din Rusia peste 175 de miliarde de ruble. Crima ar fi avut loc între anii 2013-2014. Potrivit anchetei, atunci politicianul s-ar fi alăturat unei asociații criminale organizate, care era organizată de proprietarul Moldindconbank, Veaceslav Platon, și de fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Aceștia ar fi folosit două companii fantomă pentru a spăla bani. Renato Usatîi, împreună cu complicii săi, ar fi efectuat operațiuni valutare ilegale pentru transferul de fonduri în valută străină din conturile băncilor menționate către conturile unui nerezident — Moldindconbank, prezentând documente falsificate în mod deliberat, în valoare de peste 175 de miliarde de ruble, menționează Procuratura Generală a Rusiei.

Acesta va fi judecat în absență pe motiv că „reprezintă un caz excepțional, care permite desfășurarea procesului fără inculpat”. După aprobarea rechizitoriului, cauza penală a fost trimisă la tribunalul districtual Tverskoi din Moscova.

Renato Usatîi nu a comentat, deocamdată, decizia instanței de la Moscova.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

ULTIMA ORĂ: Curtea Constituțională a României a publicat partea motivată...

Reacții la București după anularea alegerilor – Ciolacu: Votul românilor...

Republica Moldova și SUA își vor consolida cooperarea parlamentară –...

VIDEO: Blocul „Împreună” solicită demisia Guvernului Recean și intervenția Președintelui...

A început turul doi la prezidenţialele din România, în timp ce...

Maia Sandu o susține pe Elena Lasconi la alegerile prezidențiale...