„Caravita” a ajuns în judecată. Ar fi furat 2,8 milioane de euro de la BEM și riscă 10 ani de pușcărie

Procuratura Anticorupţie anunţă despre finalizarea urmăririi penale şi expedierea în instanţa de judecată a cauzei penale privind „Caravita Co” SRL şi SRL „Business Estate Investments”. Se presupune că acestea ar fi implicate în comiterea infracţiunii de spălare de bani, care a adus prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii a Moldovei (BEM), comunică Politik.md.

În fapt, potrivit celor constatate, administratorul companiilor, a avut inţenţia de a camufla provenienţa reală a celor 2,8 milioane euro, sustrași de la BEM prin creditul acordat companiilor pe care le gestiona. Astfel, cu implicarea persoanelor responsabile din cadrul băncii, a purces la efectuarea tranzacţiilor fictive pentru a restitui mijloacele financiare creditate. Actualmente, inculpatul se află în stare de arest, iar dacă va fi recunoscut culpabil de cele incriminate de procurori, el riscă până la 10 ani închisoare.

Urmărirea penală în privinţa complicilor care au contribuit la comiterea infracţiunii continuă într-o procedură separată, urmând ca în scurt timp, urmărirea penală în privinţa acestora să fie finalizată.

Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a expediat în instanţă cauza penală de învinuire a gestionarului de facto al companiilor Caravita Co şi Business Estate Investments. Ancheta a finalizat cu încheierea Acordului de recunoaştere a vinovăţiei lui Ion Rusu în spălare de bani, infracţiune ce a cauzat prejudicii deosebit de mari Băncii de Economii.

politik

„Caravita” a ajuns în judecată. Ar fi furat 2,8 milioane de euro de la BEM și riscă 10 ani de pușcărie

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

„Caravita” a ajuns în judecată. Ar fi furat 2,8 milioane de euro de la BEM și riscă 10 ani de pușcărie

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Slusari, despre „Ajutorul de Paște” – „Guvernarea vrea să înlocuiască...

ANI clarifică lucrurile în cazul demisiilor anunţate de primarul Ceban...

Din 2026, Moldova va avea pașapoarte europene – Ce prevede...

Pensionarii cu un stagiu de peste 40 de ani de...

Statul va oferi indemnizații unice de Paște pentru familiile cu...

Autoritățile promit APL- lor mai multe fonduri pentru dezvoltare

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Ministerul Educației a lansat un mecanism de monitorizare a copiilor...

Bulgaria la un pas de zona euro – Sofia a...

Ramona Strugariu: „Scandalurile cu scrisorile pierdute din justiția moldoveană se...

România și Republica Moldova instituie un control coordonat la punctul...

Slusari, despre „Ajutorul de Paște” – „Guvernarea vrea să înlocuiască...

ANI clarifică lucrurile în cazul demisiilor anunţate de primarul Ceban...