Reprezentant BNM: cunoaştem ipoteza că domnii Ţopa ar sta în spatele Merchant Outpost Company

Banca Naţională are atribuții legate de tranzacţiile cu acţiuni ale băncilor comerciale din Republica Moldova, dar BNM nu poate verifica cine sunt proprietarii unor offshore-uri implicate în asemenea operaţii, a declarat pentru HotNews.md viceguvernatorul BNM, Emma Tăbârţă.

Emma Tăbârță a amintit că Banca Naţională s-a implicat activ în prevenirea unor preluări abuzive de acţiuni bancare, care s-au încercat anul trecut. „Dar şi la acel moment, şi în prezent, BNM dispune de aceleaşi informaţii ca şi alte instituţii ale statului, fără detalii despre cei care stau în spatele persoanelor juridice implicate. Cunoaştem doar din presă ipoteza că domnii Ţopa ar sta în spatele Merchant Outpost Company, dar atrubiţia de investigaţie ţine de Procuratură”, a mai spus viceguvernatorul BNM.

Pe 11 ianuarie mai multe medii de informare din Moldova au primit un mesaj anonim cu extrase din registre, care arată că oamenii de afaceri Victor şi Viorel Ţopa ar fi din anul 2008 proprietarii reali ai companiei offshore Merchant Outpost Company, cea care a efectuat atacul de raiding asupra Moldova Agroindbank.

Menţionăm că Viorel Ţopa a declarat, practic, imediat pentru ziarul Adevărul, că documentele reprezintă un fals.

Emma Tăbârţă a mai declarat că publicaţiile de presă nu sunt o bază suficientă pentru a face afirmaţii oficiale, iar concluziile pot fi trase numai de către justiţie după investigarea acestor, dar şi a altor ipoteze de către organele de anchetă. „Procuratura Generală, din câte se ştie, continuă ancheta în dosarul, cunoscut în societate ca şi cazul de „raiding bancar”, cred că lor le revine sarcina să facă cercetările şi precizările de rigoare, în orice caz, nu Băncii Naţionale”, a mai spus viceguvernatorul instituţiei.

politik

Reprezentant BNM: cunoaştem ipoteza că domnii Ţopa ar sta în spatele Merchant Outpost Company

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Reprezentant BNM: cunoaştem ipoteza că domnii Ţopa ar sta în spatele Merchant Outpost Company

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Partidul Nostru anunță moțiune simplă împotriva politicii fiscale 2027: „Reforma...

Politica Fiscală 2027, criticată de MAN: „Nu poți combate sărăcia...

Ministrul Finanțelor – TVA-ul pentru agricultori va fi simplificat prin...

Protest la Fălești împotriva majorării TVA – Serghei Ivanov: „Agricultorii...

Ioniță – Statul poate aduna încă un miliard din accizele...

Ministrul Gavriliță bate în retragere – Impozitul pe donațiile de...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Partidul Nostru anunță moțiune simplă împotriva politicii fiscale 2027: „Reforma...

Împușcătură accidentală la Brigada „Fulger” – Un polițist a fost...

Mișcarea „Construim Încredere” lansează ofensiva împotriva salariilor exorbitante din sectorul...

Politica Fiscală 2027, criticată de MAN: „Nu poți combate sărăcia...

MoldATSA: „Nu suntem finanțați din bugetul statului, veniturile vin exclusiv...

Ministrul Finanțelor – TVA-ul pentru agricultori va fi simplificat prin...