Evaziune fiscală de circa 4 milioane de lei în domeniul gazificării – Percheziții la mai multe companii

Mai multe companii din domeniul gazificării sunt vizate într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, firmele ar fi declarat doar o parte din veniturile obținute din lucrările de gazificare și conectarea consumatorilor la rețelele de gaze naturale.

Investigația vizează perioada 2023–2024, când, potrivit anchetatorilor, în evidența contabilă a unor companii ar fi fost reflectate date denaturate privind veniturile și cheltuielile.

Prin această metodă, companiile ar fi reușit să nu declare integral încasările obținute din activitatea desfășurată, ceea ce ar fi dus la diminuarea obligațiilor fiscale față de stat.

La 17 august 2026, Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, a efectuat percheziții la sediile mai multor entități, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale unor factori de decizie.

Acțiunile au avut loc în mai multe localități din centrul și sudul Republicii Moldova.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri și alte materiale care ar putea avea legătură cu schema investigată.

Materialele urmează să fie examinate de anchetatori pentru a stabili exact mecanismul prin care ar fi fost ascunse veniturile și pentru a determina prejudiciul cauzat bugetului public.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat persoane reținute sau aplicarea unor măsuri preventive în acest dosar.

Investigația continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Dmitri Constantinov contestă la CSJ pedeapsa de 8 ani și...

Scandalul interceptărilor – Cinci ofițeri INI găsiți vinovați după ani...

Deputați ucraineni și oficiali ai Președinției, prinși în ancheta NABU...

Operațiune de amploare în Ucraina – NABU și procurorii anticorupție...

Dmitri Constantinov scapă de patru ani de închisoare – Curtea...

Dosarul lui Dmitri Konstantinov ajunge din nou în instanță –...