Deputați ucraineni și oficiali ai Președinției, prinși în ancheta NABU privind atacuri raider și spălare de bani – Rețeaua criminală ar fi confiscat active de sute de milioane de grivne

O organizație criminală din Ucraina, în care ar fi fost implicați un actual și un fost deputat, dar și oficiali de rang înalt din cadrul Biroului Președintelui, este acuzată nu doar de spălare de bani, ci și de preluări ilegale de companii și proprietăți de sute de milioane de grivne.

Potrivit detectivului NABU Oleksandr Ivanov, membrii grupării ar fi urmărit să preia controlul asupra unor întreprinderi și proprietăți imobiliare valoroase prin falsificarea actelor de proprietate și a unor hotărâri judecătorești.

Anchetatorii susțin că, în toamna anului 2025, organizația ar fi confiscat ilegal active corporative în valoare de peste 248 de milioane de grivne. În mai 2026, membrii grupării ar fi încercat să preia și proprietăți imobiliare din Kiev estimate la peste 207 milioane de grivne.

Un alt obiectiv al schemei ar fi fost o întreprindere care deținea imobile în centrul Kievului, cu o valoare estimată la peste 500 de milioane de grivne.

Pentru realizarea schemei, susțin anchetatorii, gruparea ar fi recrutat hackeri care se prezentau drept registratori guvernamentali. Aceștia ar fi obținut acces la registrele persoanelor juridice și ar fi introdus documente falsificate și informații false privind transferul drepturilor de proprietate.

În unele cazuri, drepturile corporative ale companiilor ar fi fost transferate în doar două zile către persoane controlate de membrii grupării.

Potrivit lui Ivanov, aceste persoane ar fi fost, în realitate, intermediari aflați sub controlul unuia dintre presupuşii coorganizatori ai schemei.

Cazul a intrat în atenția publică după ce NABU și SAPO au anunțat, pe 19 august, acțiuni de investigație împotriva unei presupuse organizații criminale în care ar figura adjunctul șefului Biroului Președintelui, Iryna Mudra, deputatul Vadym Stolar și fostul deputat Maksym Mykytas.

Inițial, anchetatorii au vorbit despre o schemă de spălare a 150 de milioane de grivne, bani care ar fi fost transferați prin mai multe companii-fantomă pentru plata cauțiunii unuia dintre membrii grupării în dosarul „Midas”.

Ancheta a scos însă la iveală suspiciuni privind o operațiune mult mai amplă, care ar fi vizat și preluarea ilegală a unor companii și proprietăți.

În paralel, autoritățile ucrainene au intervenit și la Sense Bank, instituție asupra căreia gruparea ar fi încercat să obțină controlul de facto. Guvernul de la Kiev a decis demiterea președintelui consiliului de supraveghere al băncii și a inițiat procedura pentru înlăturarea președintelui consiliului de administrație.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie demonstrate în instanță.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Panourile fotovoltaice și pompele de căldură, mai ușor de instalat...

Bolea, replică pentru fermierii nemulțumiți – Tranzitul cerealelor ucrainene trebuie...

Operațiune de amploare în Ucraina – NABU și procurorii anticorupție...

Dodon atacă politica fiscală a Guvernului – 5,1 miliarde de...

Maia Sandu, mesaj pentru fermierii care amenință cu proteste: „Nu...

Aproape 500 de primării intră în cursa pentru amalgamare –...