Fostul șef interimar al Băncii de Economii, condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul fraudei de 100 de milioane de dolari

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul penal instrumentat de Procuratura Anticorupție împotriva fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii”, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat. Instanța l-a condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală face parte din investigația amplă privind sustragerea a 100 de milioane de dolari SUA din patrimoniul Băncii de Economii în perioada 2013–2014. Dosarul în privința fostului președinte interimar a fost disjuns din cauza principală, care vizează acțiunile unui grup criminal din care ar fi făcut parte persoane publice, persoane cu funcții de demnitate publică, persoane fizice și juridice.

Anchetatorii susțin că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, inculpatul, în calitate de președinte interimar al Băncii de Economii și membru al grupului criminal organizat, ar fi falsificat șapte ordine SWIFT – documente utilizate în sistemul internațional de plăți – facilitând astfel sustragerea din bancă a sumei de 100 de milioane de dolari SUA.

Dosarul a fost transmis în instanță la 11 martie 2021, iar examinarea acestuia a durat aproape trei ani. Pe parcursul procesului, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția și a respins acuzațiile formulate de procurori.

Prin hotărârea pronunțată, instanța a dispus, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, și interdicția de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar pentru o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei.

Totodată, judecătorii au admis acțiunea civilă înaintată în dosar și au dispus recuperarea integrală a prejudiciului. Astfel, fostul șef interimar al Băncii de Economii va trebui să achite în beneficiul instituției aflate în proces de lichidare suma de 100 de milioane de dolari SUA, convertită în lei moldovenești la cursul oficial din ziua executării sentinței.

Pentru a garanta recuperarea prejudiciului, instanța a menținut sechestrul aplicat asupra a jumătate din bunurile condamnatului, estimate la aproximativ 4 milioane de lei. De asemenea, acesta a fost obligat să achite statului cheltuieli judiciare în valoare de 32.550 de lei.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Noi reguli pentru achizițiile din apărare și securitate națională –...

Noi reguli pentru piața auto – Toate vehiculele și piesele...

PAS respinge în comisie proiectul Partidului Nostru privind modificarea procedurii...

Tot mai mulți străini în Republica Moldova – Inspectoratul pentru...

Președintele țării ar urma să coordoneze lupta împotriva terorismului, iar...

CNA examinează denunțul împotriva Anastasiei Tăburceanu în dosarul MoldATSA