VIDEO // Descinderi și percheziții la câteva întreprinderi private din capitală

Doi antreprenori din capitală riscă puşcărie. Și asta deoarece sunt bănuiți de evaziuni fiscale prin includerea unor date eronate în documentele contabile, comunică Politik.md.

În urma perchezițiilor, poliţiştii au stabilit că administratorii întreprinderilor ar fi efectuat acţiuni comerciale de cumpărare-vânzare atât pe parcursul anului trecut cât şi în anul curent. În perioada respectivă, persoanele responsabile din cadrul întreprinderilor au efectuat tranzacţii financiare în proporţii deosebit de mari, prejudiciind bugetul de stat cu câteva milioane de lei.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală, poliţiştii cu suportul brigăzii „Fulger” au iniţiat percheziţii ca urmare a cărora au depistat şi ridicat suporturi electronice cu informaţii, privind evidenţa contabilă, care ar prezenta interes în cadrul procesului penal.

Poliţiştii au acumulat suficiente probe concludente care ar demonstra că persoanele vizate ar fi admis intenţionat includerea datelor eronate în actele de contabilitate, fiscale şi financiare, privind venituri sau cheltuieli, prin tăinuirea unor obiecte impozabile.

În consecinţă a fost iniţiată o cauză penală conform art. 244, Cod penal, care prevede amendă în mărime de la 60 000 până la 100 000 lei sau închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani.

politik

VIDEO // Descinderi și percheziții la câteva întreprinderi private din capitală

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

VIDEO // Descinderi și percheziții la câteva întreprinderi private din capitală

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Majorarea salariilor pentru profesori se amână – Belous: „Căutăm soluții”

Belous încearcă să stingă scandalul moștenirilor: „Moldovenii din diasporă nu...

Criza apei se adâncește – Ministrul Mediului, la Stânca-Costești, unde...

Majorarea salariilor profesorilor în suspans – Partidul Nostru acuză Guvernul...

Scandalul moștenirilor din diaspora continuă – Experții cer Guvernului să...

Scandalul miliardelor din jocurile de noroc – Un economist acuză...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Majorarea salariilor pentru profesori se amână – Belous: „Căutăm soluții”

Belous încearcă să stingă scandalul moștenirilor: „Moldovenii din diasporă nu...

Ortodocșii de stil vechi intră în Postul Adormirii Maicii Domnului

Forța Fermierilor, nemulțumită de întâlnirea cu premierul Tofan: „Problemele agricultorilor...

Ministra Belous cu nouă precizare despre scandalul privind moștenirile diasporei:...

Exporturile de ulei de floarea-soarelui s-au prăbușit în iulie –...