Viața lui Plahotniuc și Șor se complică foarte mult – Ce înseamnă pentru ei decizia  Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei americane.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a constatat că Vladimir Plahotniuc se face responsabil de corupție în proporții deosebit de mari. Acesta a fost inclus în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act. Autoritățile americane au confirmat că Plahotniuc a capturat și corupt instituțiile judiciare și ale statului de drept din Republica Moldova, a folosit banii din corupție, a influențat politicul pentru a elimina rivalii politici și pentru a-și subordona justiția din țară.

Concomitent, OFAC a constatat că Ilan Șor, care este și el printre beneficiarii furtului miliardului, este complice la acțiunile de subminare a statului de drept, în beneficiul Federației Ruse. Ca urmare a acestei decizii, toate proprietățile și activele în proprietatea persoanelor desemnate sunt blocate și trebuie raportate la OFAC.

Expertul Sergiu Tofilat a explicat la Jurnal TV ce înseamnă pentru Plahotniuc și Șor decizia  Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei americane. El spune că nici o bancă din lume care lucrează cu transferuri în valută nu va dori să deschidă conturi acestor indivizi, iar viața lor se complică foarte mult. Tofilat mai spune că nici măcar prin interpuși aceste persoane nu vor putea administra conturi sau afaceri, iar în cazul în care ei au active în SUA ele urmează a fi înghețate.

 „SUA poate oferi cetățenilor RM ceea ce nu poate oferi Rusia, adică sancțiuni și pedepsirea celor implicați în acte de corupție. Ce înseamnă această decizie a OFAC, nici o bancă din lume care lucrează cu transferuri în valută nu va dori să deschidă conturi acestor indivizi pentru că în caz contrar acea bancă va fi inclusă sub sancțiunile Statelor Unite și implicit va fi deconectată de la sistemul de plăți internaționale în orice valută, de la orice tip de servicii.

Asta înseamnă că viața acestor indivizi se complică foarte mult. Da, ei vor încerca să facă transferuri, să gestioneze afaceri și conturi  prin persoane interpuse, dar asta înseamnă că ei trebuie să declare cine sunt beneficiarii efectivi, iar acele bănci care vor accepta asemenea tranzacții riscă să fie depistate și sancționate , chiar lichidate, cum a fost cazul unei bănci din Letonia, pentru faptul că au încălcat regimul de sancțiuni impus de SUA. Cred că, puțin probabil, că vor fi bănci care vor dori să riște cu asta”, a precizat Sergiu Tofilat.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a publicat pe 26 octombrie lista completă a celor 9 persoane incluse în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act pentru acte grave de corupție. Este vorba despre Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin. Pe lângă acestea, sunt vizate și 12 persoane juridice.

Vladimir Plahotniuc se află  în Ciprul de Nord, iar Ilan Șor în Israel.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Scandalul diplomelor false zguduie Sănătatea -Semnătura ministrului Ceban și a...

CNPF: Doar 3% dintre locuințele din Republica Moldova sunt asigurate

Consilii fantomă, bani pierduți – APP a tocat 14 milioane...

Actele de stare civilă se digitalizează – Noile formulare, aprobate...

Percheziții la Octavian Orheianu și Dorin Damir, într-un dosar de...

Alexandru Tănase, despre noul ministru al Justiției – Guvernul vrea...