Jurnaliștii de la Rise Moldova au publicat un nou articol din seria „Panama Papers”, care-i vizează pe unii politicieni și oameni de afaceri din R. Moldova. De această dată este vorba despre familia Stati, care deține o companie petrolieră și care are înregistrate în zonele off-shore peste 50 de companii, informează Politik.md.Potrivit unor documente publicate, angajații unor companii afiliate grupului ASCOM, controlat de familia Stati, i-au mituit pe funcționari în Africa, pentru a deconta bani cu titlu de mită.
„Pe continentul african familia Stati a început operațiunile petroliere în 2005, când a semnat primul contract cu Sudanul de Sud, o regiune din Sudan care a devenit independentă în 2011.
Un rol cheie în afacerile petroliere și transportul de mărfuri din Kenya, Congo, Uganda și din Sudanul de Sud l-a avut Casco Petroleum Overseas Ltd, companie offshore fondată pe 10 decembrie 2005 în Insulele Virgine Britanice. Acțiunile au fost împărțite între firma East-West International SA (80%), reprezentată de Anatolie Stati, și Gabriel Stati (20%)”, se menționează în investigație.
Reprezentanții companiilor familiei Stati „Ascom” au avut afaceri cu fratele președintelui din Uganda, au evitat să achite unele taxe și au inclus salarii fictive la angajați.
Un interes în aceasta l-a avut și Ilan Shor, care dorea să extindă rețeaua Duty Free pe continentul african.
„Ulterior, Gabriel Stati se retrage din Casco Petroleum Overseas ltd, iar reprezentant al firmei este numit Gheorghe Ciobanu - o persoană interpusă, asociat într-o companie din R. Moldova cu fosta soție a lui Gabriel Stati, Natalia – fiica deputatului PD, Dumitru Diacov”, mai scriu jurnaliștii.
Postări asemănatoare
Criză la Soroca – Sute de oameni au rămas fără...
Chișinăul și Bălțiul ar putea intra în proces de amalgamare...
Audit devastator la MAI – Peste 600 de milioane de...
Facturi mai mari la apă și canalizare – Mai multe...
Alertă la Bălți – Apă contaminată în grădinițe, autoritățile cer...
Prăpastia salarială se adâncește în Moldova – IT și finanțe...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Explozia prețurilor la carburanți a blocat șantierele – Zeci de...
iunie 4, 2026
Fraudele online ajung pe masa Legislativului – Deputații au creat...
iunie 4, 2026
România are premier desemnat – Eugen Tomac primește misiunea de...
iunie 4, 2026
Deputatul Usatîi – Partidul Nostru susține creditele pentru dezvoltare, dar...
iunie 4, 2026
Moldova intră în linie dreaptă spre UE – Bruxelles-ul pregătește...
iunie 4, 2026
Stamate – Vettingul trebuie extins și la judecătorii constituționali după...
iunie 4, 2026
