Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei. Potrvit CNA, pe parcursul 2012-2013 factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal suma respectivă, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
Astfel, în urma desfăşurării a peste 20 de percheziţii la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie. Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 mln de lei, prin eschivarea de la plata TVA.
Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceștia riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Postări asemănatoare
Parcările publice, o nouă dispută politică – MAN acuză PAS...
Maia Sandu – Reforma administrației publice locale este necesară pentru...
Primăria Chișinău pregătește un nou proiect de buget pentru 2026,...
Ministrul Gavriliță: „După trei luni în Etiopia am înțeles cât...
Premierul Alexandru Munteanu, în localitățile afectate de viituri din Călărași:...
Ana Groza, aleasă președintă a Confederației Naționale a Patronatului din...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Guvernatorul BNM, Anca Dragu anticipează cu creștere modestă a economiei...
mai 25, 2026
.jpg)
UE critică modul de numire și durata mandatelor șefului CNA...
mai 25, 2026
Un judecător al Curții Supreme de Justiție critică proiectul privind noile...
mai 25, 2026
Parcările publice, o nouă dispută politică – MAN acuză PAS...
mai 25, 2026
Maia Sandu – Reforma administrației publice locale este necesară pentru...
mai 25, 2026
Ministrul Gavriliță – Guvernul analizează reforma TVA după modelul unor...
mai 25, 2026
