Eliberat de britanici pe cauțiune, dar judecat de ruși – Veaceslav Platon condamnat la 24 de ani de închisoare pentru retragerea din Rusia a peste 48 de miliarde de ruble

Procuratura din Federația Rusă a emis un comunicat azi că Veaceslav Platon a fost condamnat în lipsă la 24 de ani de închisoare într-o colonie cu regim sever pentru retragerea din Federația Rusă a peste 48 de miliarde de ruble. Se întâmplă în momentul în care Platon a fost eliberat de justiția din Marea Britanie pe o cauțiune de 330 de mii de lire sterline.

Astăzi, Tribunalul Districtual Preobrajenski din Moscova a emis un verdict în lipsă în dosarul penal împotriva lui Veaceslav Platon. Acesta a fost găsit vinovat de comiterea a două infracțiuni în temeiul paragrafelor „a” și „b” din partea 3 a articolului 193.1 din Codul Penal al Federației Ruse (efectuarea de tranzacții valutare pentru transferul de fonduri în valută străină către conturile nerezidenților folosind documente falsificate).

Dosarul penal a fost examinat în conformitate cu articolul 247 partea a 5-a din Codul de procedură penală al Federației Ruse, întrucât Platon se află pe lista persoanelor căutate internațional.

Instanța a stabilit că nu mai târziu de iunie 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul real al SA CB Moldindconbank, Veaceslav Platon, împreună cu complici, a creat o comunitate criminală cu scopul de a retrage ilegal fonduri în valută străină din Federația Rusă.

Până în mai 2014, participanții săi au efectuat tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile corespondente ale mai multor instituții de credit rusești către conturile bancare ale unei societăți nerezidente, JSC CB Moldindconbank. În același timp, documente care conțineau informații false cu bună știință despre temeiurile, scopurile și scopul transferurilor au fost furnizate instituțiilor de credit rusești, cu autorizarea unui agent de control valutar.

Suma totală a fondurilor retrase a depășit 48 de miliarde de ruble.

Instanța a fost de acord cu poziția procurorului de stat al Parchetului General al Federației Ruse și l-a condamnat pe Veaceslav Platon la 24 de ani de închisoare, care va fi executat într-o colonie penală cu regim strict (prin însumarea parțială a pedepsei, ținând cont de verdictul Tribunalului Districtual Tverskoi din Moscova din 27 iulie 2023).

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

CEC va contesta hotărârea Judecătoriei Orhei în cazul excluderii candidatului...

Vicepreședintele CALM acuză presiuni asupra primarilor: „Unii se opun reformei...

UE propune majorarea sprijinului pentru apărarea Republicii Moldova cu 120...

Parlamentul a simplificat regulile pentru mașinile introduse temporar în țară...

Organizațiile private și societățile comerciale putea investi oficial în sport...

Noul Cod al Parlamentului provoacă dispute majore între PAS și...