Procuratura Generală a declarat astăzi, 20 martie, în cadrul unei conferințe de presă, că au fost reținuți patru angajați ai Serviciului Vamal și manageri ai unor companii private, care sunt implicați într-o schemă frauduloasă de reexport. Aceștia făceau parte dintr-o grupare criminală internațională, formată din 8 membri, specializate pe fraudă și contrabandă cu materie primă pentru producerea țigaretelor.
Schema criminală includea importul materiei prime pentru producerea țigaretelor din statele CSI, modificarea documentelor în Moldova și reexportul materiei prime deja în calitate de reziduuri de producere evaluate mult sub valoare lor reală. Materia primă era folosită în statele-membre UE pentru producerea țigărilor contrafăcute.
Membrii acestui grup obțineau circa 50.000 de euro pentru fiecare TIR prin care se efectua reexportul fraudulos din Republica Moldova. Poliția a documentat 48 de astfel de transporturi efectuate de grupare în perioada 2007-2011. Ultima operațiune ilegală a acestui grup a fost efectuată în prima jumătate a anului 2011. Rețeaua de persoane implicate se întinde în 10 state din Europa. Poliția colaborează cu polițiile naționale a țărilor-membre UE și cu organizațiile polițienești internaționale, prin schimb de informații și coordonarea acțiunilor pe acest caz.
Ieri 19 martie, reprezentanții poliției și ai procuraturii au efectuat percheziții și audieri în urma cărora suspecții au fost reținuți. Responsabilii de la Serviciul Vamal au declarat că angajaţii au fost suspendaţi din funcţie.
În cadrul acestei investigații au participat polițiști din Direcția Investigare a Fraudelor Economice a Inspectoratul Național de Investigații (INI) și din secțiile specializate ale Direcției de Poliție Chișinău.
Postări asemănatoare
Alertă la Bălți – Apă contaminată în grădinițe, autoritățile cer...
Prăpastia salarială se adâncește în Moldova – IT și finanțe...
Sărăcia lovește dur familiile cu mulți copii din Moldova –...
Criza politică din Găgăuzia se adâncește – Adunarea Populară a...
Exodul forței de muncă pune presiune pe economie – Deputatul...
„Apele Moldovei” intră în reorganizare – Instituția primește atribuții noi...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Creștinii ortodocși îi cinstesc astăzi pe Sfinții Împărați Constantin și...
iunie 3, 2026
Alertă la Bălți – Apă contaminată în grădinițe, autoritățile cer...
iunie 2, 2026
Ion Chicu critică situația economică – Statul trăiește din scumpiri,...
iunie 2, 2026
Interes record pentru granturile AGGRI – Cereri de aproape 600...
iunie 2, 2026
BAC 2026 sub supraveghere strictă – MEC combate tentativele de...
iunie 2, 2026
Prăpastia salarială se adâncește în Moldova – IT și finanțe...
iunie 2, 2026
