Ieri, a fost reținut în flagrant delict, un tânăr în vârstă de 22 de ani, fiind suspectat de spălare de bani în proporţii deosebit de mari.Potrivit Centrului Anticorupție, tânărul, student la una din instituţiile de învăţămînt superior din ţară, face parte dintr-o grupare transnațională, care spălau bani prin intermediul sistemului financiar-bancar autohton, asociată cu fraude electronice pe teritoriul SUA. Din reţea fac parte cetăţeni ai Republicii Moldova, Rusiei şi SUA.
Tânărul ar fi utilizat buletine de identitate, cu semne evidente de falsificare, ca să ridice în numerar, prin intermediul sistemelor de transferuri rapide de plată, mijloace băneşti obținute de la cetăţeni străini, inclusiv cetăţeni ai SUA.
De asemnea, s-a stabilit că, pînă în prezent, această grupare ar fi legalizat active financiare obţinute din diferite tipuri de infracţiuni, inclusiv cibernetice, în valoare de peste 1 mln lei.
În prezent, CCCEC şi procurorii desfăşoară investigaţii pentru a identifica întreg cercul de suspecţi. Tânărul reţinut se află în Izolatorul Centrului anticorupţie. Pedeapsa pentru acest gen de infracţiune este de la 5 până la 10 ani de închisoare.
Postări asemănatoare
Primăriile ar putea fuziona mai ușor – Guvernul vrea reguli...
Facturi mai mici la lumină – ANRE propune reduceri sub...
Apa mai scumpă la Bălți – Tariful ar putea depăși...
Facturile la gaz divizate – Cum va fi calculat consumul...
Mai multe proiecte la Legea cetățeniei votate de Parlament în...
Guvernul pregătește lansarea noilor modele de pașapoarte și documente de...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Primăriile ar putea fuziona mai ușor – Guvernul vrea reguli...
martie 6, 2026
Rocadă la șefia „Forței Fermierilor” – Alexandru Bădărău, pleacă din...
martie 6, 2026
Petrolul urcă la peste 90 de dolari pe baril, alimentând...
martie 6, 2026
Facturi mai mici la lumină – ANRE propune reduceri sub...
martie 6, 2026
Situația din stânga Nistrului pe agenda Parlamentului – Prima reuniune...
martie 6, 2026
Opoziţia parlamentară cere implicarea partenerilor externi după numirea lui von...
martie 6, 2026
