.jpg)
Banca Națională a Moldovei a sancționat 47 de unități de schimb valutar, unde au fost depistate diverse încălcări. Aceasta a avut loc ca urmare a controalelor efectuate de la începutul anului, informează Politik.md cu referire la un comunicat de presă al instituției.Dintre cele mai frecvente încălcări se numără:
- raportarea cu erori /neraportarea la BNM sau modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
- neaplicarea mașinilor de casă și control;
- neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
- neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.
Urmare constatării încălcărilor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar următoarele sancțiuni:
- 3 retrageri ale licențelor de activitate;
- 13 suspendări de activitate;
- 1 amendă;
- 30 avertismente.
„Informația privind suspendarea /retragerea de către Banca Națională a Moldovei a licențelor caselor de schimb valutar /hotelurilor pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și privind limitarea prin interzicerea de a efectua operațiunile menționate prin punctele de schimb valutar ale băncilor licențiate, urmare controalelor efectuate, este publicată și actualizată permanent pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei.
Banca Națională a Moldovei va continua supravegherea unităților de schimb valutar în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară și aplicarea măsurilor corespunzătoare în vederea disciplinării unităților de schimb valutar care comit încălcări ale legislației în vigoare”, se menționează în comunicat.
Postări asemănatoare
Termoelectrica se pregătește de cea mai mare modernizare din ultimii...
O secretară de stat a câștigat aproape 3 milioane de...
Costul datoriei apasă tot mai greu pe buget – Statul...
Guvernul analizează schimbarea mecanismului de sprijin pentru „Prima Casă” –...
Ministerul Infrastructurii – Decizia privind FLYONE rămâne valabilă, chiar dacă...
Datoria de stat a depășit 143 de miliarde de lei...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Termoelectrica se pregătește de cea mai mare modernizare din ultimii...
iunie 30, 2026
O secretară de stat a câștigat aproape 3 milioane de...
iunie 30, 2026
Fostul viceministru de Interne Veaceslav Ceban, dat în căutare națională...
iunie 30, 2026
Premierul Munteanu și comisarul european, Jessika Roswall au discutat despre...
iunie 30, 2026
Costul datoriei apasă tot mai greu pe buget – Statul...
iunie 30, 2026
Guvernul analizează schimbarea mecanismului de sprijin pentru „Prima Casă” –...
iunie 30, 2026
