Conducătorul unei pieţe angro din Chişinău riscă până la 15 ani de închisoare. Află motivul

Recent, Direcţia investigare a fraudelor a Departamentului de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a elucidat două cazuri de delapidare a averii străine.

În primul caz, directoarea şi contabila-casier a unei Asociaţii de Economii şi Împrumut din Căuşeni, au fost reţinute de poliţie, fiind suspectate de „Delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari”.

Astfel, oamenii legii au descoperit o schemă frauduloasă, pusă de suspecte în aplicare pe parcursul anilor 2010-2011. Cercetările de specialitate ale poliţiştilor au stabilit că, funcţionarele, originare din Căuşeni, folosindu-se de situaţia de serviciu, au falsificat contracte de împrumut din numele membrilor asociaţiei.

Suspectele sunt bănuite de sustragerea ilegală a unor sume enorme de bani, în urma cărora Asociaţia a fost prejudiciată cu peste 1 250 000 de lei.

În cel de al doilea caz, conducătorul unei pieţe angro din Chişinău, este cercetat de oamenii legii pentru delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari. În rezultatul măsurilor operative de investigaţie efectuate, s-a stabilit că suspectul, pe parcursul anului 2010, a însuşit peste 2, 5 mln lei. Aceşti bani urmau să fie transferaţi unei Societăţi cu răspundere limitată pentru marfa livrată spre comercializare.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă de la 8 la 15 ani privaţiune de libertate.

politik

Conducătorul unei pieţe angro din Chişinău riscă până la 15 ani de închisoare. Află motivul

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Conducătorul unei pieţe angro din Chişinău riscă până la 15 ani de închisoare. Află motivul

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Primarul, Ion Ceban avertizează asupra modificării granițelor Chișinăului: „Este periculos...

Vântul puternic a făcut ravagii – Peste 100 de intervenții...

Certificatul de naștere eliminat din dosarul pentru reînnoirea cărții de...

Larisa Voloh – Până la finele anului vom ști exact...

Partidul Nostru a comemorat victimele de la Cernobîl – Renato...

Circulația troleibuzelor din Chișinău, afectată – Unele rute staționează, altele...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Parlamentul întărește controlul asupra CSE – Stare de urgență limitată...

„Partidul Nostru” propune introducerea unui mecanism legal de compensare a...

Fost polițist, trimis în judecată după ce a tras focuri...

VIDEO: SIS confirmă – Doi ofițeri moldoveni, salvați din captivitate...

Inițiativă legislativă PAS – Statul va putea reacționa mai rapid...

Imperiul lui Plahotniuc, sub sechestru – Peste 30 de bunuri...