REACȚIA BNM după ce noul ministru al Economiei a declarat că sume mari de pe conturile companiilor cu capital de stat ajung în off-shore

Ca urmare a unor articole apărute în presă, privind extrageri substanțiale de mijloace bănești de pe conturile companiilor cu capital de stat, BNM informează că au fost întreprinse măsuri suplimentare în cadrul regimului de monitorizare a transferurilor internaționale. De asemenea, anunță că utilizează servicii informatice ale prestatorilor de servicii de mesagerie financiară care vizează anumite categorii de informații obținute sau procesate de către băncile licențiate. „Aceste servicii cuprind accesul la datele cu privire la transferurile internaționale”, se spune în comunicat.

Potrivit BNM, aceste date reprezintă temeiul pentru analiza fluxurilor de capital și a piețelor financiare, a eficienței serviciilor de transfer, în legătură cu atribuțiile de implementare a politicii monetare, reglementare valutară și supraveghere bancară. Astfel, sunt evaluate riscurile aferente adecvării capitalului și resurselor de lichiditate a băncilor etc. În același timp, informațiile obținute sunt destinate pentru identificarea semnelor de implicare eventuală a băncilor sau clienților lor în activități de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului.

Menționăm că reacția BNM vine după declarațiile noului ministru al Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, făcute într-o conferință de presă organizată recent.

„Deținem informații precum că în ultimul timp au avut loc și în continuare se petrec extrageri substanțiale de mijloace bănești de pe conturile companiilor cu capital de stat fie în numerar, fie prin transferuri către conturi off-shore”, a afirmat Vadim Brînzan. 

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Licitația pentru autostrada spre Moldova, blocată de contestații – Compania...

Wizz Air aduce internet prin satelit la bord – Pasagerii...

Plățile cu cardul devin obligatorii pentru mii de afaceri din...

Șeful Premier Energy – Tarifele la electricitate au crescut mai...

Premierul Munteanu la Moldova Digital Summit: „Republica Moldova vrea să...

Ministra Catlabuga temperează așteptările fermierilor – Nicio decizie privind plățile...