Dosarul „Moldasig”. Administratorul Registru-Corect – reținut pentru delapidări de proporții

Administratorul bazei de date a SA Registru-Corect a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie în dosarul în care figurează preşedintele Consiliului de administraţie al SA „Moldasig”. Acesta este bănuit că, în complicitate cu reprezentanta Moldasig, a comis infracţiunea de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari, prin intermediul SA Registru-Corect.

Amintim că, zilele curente, CNA a reţinut-o pe principala suspectă în acest dosar - Stela Pahomi, preşedinta Consiliului de administraţie al SA Moldasig, fostă membră al Consiliului de administrație al Moldova-Agroindbank. Ea este învinuită că, în complicitate cu alte persoane, a dobândit prin înşelăciune acţiuni la BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum şi de spălarea banilor, cauzând daune în proporţii deosebit de mari acţionarilor instituţiei, estimate la aproximativ 20 mln de lei.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, femeia ar fi organizat o schemă prin care a deposedat câţiva acţionari ai MAIB şi alte persoane de 17 189 de acţiuni. Pentru realizarea planului său, aceasta a falsificat mai multe procuri prin care s-a dat dreptul unei terţe persoane să reprezinte interesele acţionarilor de facto, fără ca acţionarii să cunoască acest lucru. Ulterior, deţinătorul procurii, acţionând ilegal din numele acţionarilor, a transferat un pachet de acţiuni pe conturile unei companii off-shore, se menționează într-un comunicat de presă al CNA.

Infracţiunea de spălare de bani se pedepseşte cu până la 15 ani de închisoare.

politik

Dosarul „Moldasig”. Administratorul Registru-Corect – reținut pentru delapidări de proporții

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Dosarul „Moldasig”. Administratorul Registru-Corect – reținut pentru delapidări de proporții

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Găgăuzia rămâne fără dată pentru alegerile bașcanului – Ședința APG,...

Statul promite 750 de milioane de lei pentru incluziunea persoanelor...

Alertă pe Nistru – Rezervele de apă de la Novodnistrovsk...

Transportul public din Orhei s-ar putea scumpi cu 100% –...

CALM acuză Guvernul că forțează amalgamarea localităților: „Ori te unești...

Dmitri Constantinov contestă la CSJ pedeapsa de 8 ani și...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Găgăuzia rămâne fără dată pentru alegerile bașcanului – Ședința APG,...

Eugen Buzatu, noul director general al Energocom – A câștigat...

Bursa Internațională a Moldovei primește undă verde de la CNPF...

Premierul Tofan deranjat de birocrația din stomatologie – Vrea schimbarea...

SUA suspendă temporar programările pentru vize la nivel mondial –...

Guvernul pune frână importurilor de cereale – Licențierea va fi...