Rețea de fraude cu 180 de operatori, destructurată în Moldova – Victimele erau clienți ai băncilor din UE, în special din România

O amplă rețea specializată în fraude bancare prin telefon, formată din aproximativ 180 de operatori care activau în Republica Moldova, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust.

Potrivit Procuraturii, investigația a vizat un centru de apel care acționa în beneficiul unui grup infracțional organizat și care avea drept țintă clienții instituțiilor bancare din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România.

În cadrul operațiunii, duminică au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu sprijinul mascaților din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Acțiunile au avut loc în baza unei echipe comune de investigații create de autoritățile de drept din cele trei state.

Anchetatorii susțin că cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic persoane din Uniunea Europeană și se prezentau drept angajați ai departamentelor de securitate ale unor bănci comerciale.

Profitând de încrederea victimelor, aceștia le convingeau să ofere date confidențiale sau să permită accesul la aplicațiile bancare instalate pe telefoanele mobile. Ulterior, membrii grupării transferau sumele de bani din conturile victimelor către alte conturi bancare deschise anterior pe numele unor persoane interpuse.

În unele cazuri, fondurile erau direcționate către conturi asociate burselor internaționale de criptomonede sau platformelor de jocuri de noroc, metodă utilizată pentru a îngreuna identificarea traseului banilor și pentru a ascunde proveniența acestora.

Potrivit procurorilor, utilizarea mai multor sisteme financiare și a unor conturi deschise pe identitatea altor persoane făcea parte din schema prin care gruparea încerca să mascheze urmele activităților infracționale și să împiedice recuperarea prejudiciilor.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea prejudiciului total cauzat victimelor și atragerea la răspundere penală a membrilor grupului infracțional.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Parlamentul propune crearea unui Punct Focal Național Antifraudă pentru combaterea...

Renato Usatîi cere explicații de la șeful SIS și acuză...

Fostul deputat, Vladimir Andronachi scapă de arest preventiv – Instanța...

Procuratura schimbă acuzațiile în dosarul atacului de la Aeroport –...

Usatîi acuză – Un presupus escroc, prezent la audierile din...

Slusari îl acuză pe Radu Marian de trafic de influență...