Zeci de percheziții azi dimineață, într-un dosar de amploare. Oamenii legii, pe urma unei grupări criminale

Zeci de percheziții au avut loc în această dimineață, într-un dosar de amploare. Polițiștii și procurorii au descins la domiciliile, depozite, punctele comerciale, oficiile şi automobilele figuranţilor unei grupări criminale, informează Politik.md.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală și speciale de investigații a fost identificată o reuniune stabilă de persoane fizice și juridice ce au creat un grup criminal organizat. Se presupune că aceștia comiteau infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Activitatea membrilor grupului criminal era îndreptată la comercializarea mărfurilor obținute prin contrabandă prin intermediul a șapte centre comerciale bine cunoscute și cinci gherete din piața „Calea Basarabiei” din capitală. Deși marca comercială este una, subdiviziunile comerciale sînt înregistrate după diferiți agenți economici cu o evidență contabilă unică.

În cadrul acțiunilor de investigație au fost identificați până la moment nouă membri ai acestei grupări, fiecare având rolul său în activitatea infracţională de eschivare de la achitarea impozitelor vamale şi fiscale. Dintre aceștia fac parte 4 femei și 5 bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 67 de ani.

politik

Zeci de percheziții azi dimineață, într-un dosar de amploare. Oamenii legii, pe urma unei grupări criminale

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Zeci de percheziții azi dimineață, într-un dosar de amploare. Oamenii legii, pe urma unei grupări criminale

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Slusari, despre „Ajutorul de Paște” – „Guvernarea vrea să înlocuiască...

ANI clarifică lucrurile în cazul demisiilor anunţate de primarul Ceban...

Din 2026, Moldova va avea pașapoarte europene – Ce prevede...

Pensionarii cu un stagiu de peste 40 de ani de...

Statul va oferi indemnizații unice de Paște pentru familiile cu...

Autoritățile promit APL- lor mai multe fonduri pentru dezvoltare

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Statul vrea să evite o criză pe piața de asigurări...

Gheorghe Cavcaliuc rămâne sub sancțiunile UE, contrar unei informații că...

Codul electoral modificat până la alegeri – CEC va propune...

Kaja Kallas confirmă – Republica Moldova va primi un nou...

Sondaj Sociopol la prezidențialele din România – George Simion şi...

Un nou focar de pestă porcină confirmat la Briceni –...