(video) Un escroc acționa cot la cot cu judecătorii. Mai mulți afaceriști s-au trezit cu datorii false

Un bărbat de 47 de ani, originar din Cahul, managerul a două întreprinderi din mun. Chișinău riscă până la 5 ani de închisoare, fiind suspectat de evaziune fiscală. Obiectul principal de activitate al întreprinderilor îl constituie comercializarea cu amănuntul a accesoriilor GSM, informează Politik.md.

Astfel, angajații Serviciului investigare a fraudelor economice a municipiului Chișinău în comun cu Procuratura sectorului Ciocana, au documentat timp de patru luni activitatea suspectului.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că acesta, printr-o schemă ilicită a creat datorii artificiale mai multor agenți economici, prin falsificarea actelor contabile cu prezentarea ulterioară a lor în instanța de judecată și deposedarea de mijloace bănești a agenţilor economici. Astfel, ca urmare a acţiunilor întreprinse, polițiștii au stopat tranzacții de 2,5 mln de lei.

În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile și oficiile clandestine folosite de factorii de decizie ai întreprinderilor, oamenii legii au ridicat acte de evidență contabilă care confirmă ilegalitatea tranzacțiilor efectuate și însușirea mijloacelor bănești, ștampile deținute ilegal, înscrisuri „ciornă” ce confirmă ilegalitatea tranzacțiilor ilicite. La fel, au fost ridicate mijloace bănești în numerar în diferite valute în sumă totală de aproximativ 500 de mii de lei.

politik

(video) Un escroc acționa cot la cot cu judecătorii. Mai mulți afaceriști s-au trezit cu datorii false

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

(video) Un escroc acționa cot la cot cu judecătorii. Mai mulți afaceriști s-au trezit cu datorii false

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Slusari, despre „Ajutorul de Paște” – „Guvernarea vrea să înlocuiască...

ANI clarifică lucrurile în cazul demisiilor anunţate de primarul Ceban...

Din 2026, Moldova va avea pașapoarte europene – Ce prevede...

Pensionarii cu un stagiu de peste 40 de ani de...

Statul va oferi indemnizații unice de Paște pentru familiile cu...

Autoritățile promit APL- lor mai multe fonduri pentru dezvoltare

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Statul vrea să evite o criză pe piața de asigurări...

Gheorghe Cavcaliuc rămâne sub sancțiunile UE, contrar unei informații că...

Codul electoral modificat până la alegeri – CEC va propune...

Kaja Kallas confirmă – Republica Moldova va primi un nou...

Sondaj Sociopol la prezidențialele din România – George Simion şi...

Un nou focar de pestă porcină confirmat la Briceni –...