Trei persoane reţinute pentru spălare de bani în capitală

Trei persoane au fost reţinute, aseară, fiind suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Reţinuţii, care sunt proprietarii unui lanţ de cafenele din capitală, sunt bănuiţi că ar fi organizat o schemă de evidenţă contabilă dublă prin care au prejudiciat statul în proporţii deosebit de mari.

Concret, proprietarul localurilor ar fi angajat chelneri care aveau indicaţia de a nu înregistra mijloacele băneşti încasate de la clienţi prin aparatul de casă şi control. Astfel, o parte din banii încasaţi nu erau reflectaţi în evidenţa contabilă.

Potrivit estimărilor preliminare, doar două cafenele din cinci gestionate de bănuiţi ar fi încasat în jumătate de an aproximativ 4 000 000 de lei, fără a-i reflecta în evidenţa contabilă.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal, iar bănuiţii riscă o amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau închisoare de până la 6 ani.

Totodată, în cadrul anchetei s-a mai constatat că, pentru a atribui un aspect legal banilor obţinuţi fraudulos, bănuiţii au achiziţionat, în 2013, mai multe imobile în Capitală. În acest caz, a fost iniţiată şi o cauză penală pentru spălare de bani.

În urma percheziţiilor în localurile administrate de cei trei, au fost ridicate documente ce confirmă evidenţa dublă a încasărilor. În urma acestora au fost reţinute trei persoane, aflate în relaţii de rudenie (soţul, soţia şi soacra acestuia). După percheziţionarea corporală a uneia dintre reţinute, au fost găsite 100 000 de lei – bani acumulaţi într-o singură zi de personalul unei cafenele.

Suspecţii sunt reţinuţi pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă închisoare de la 5 la 10 ani.

politik

Trei persoane reţinute pentru spălare de bani în capitală

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Trei persoane reţinute pentru spălare de bani în capitală

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Măsuri mai dure la ASP pentru a preveni obținerea frauduloasă...

Compensațiile la energie ajung la beneficiari – Plățile se ridică...

Barajul de la Ghidighici, în reabilitare – Autoritățile promit eliminarea...

Cifre dureroase ale pieței muncii – 20% dintre angajați din...

Bugetul asigurărilor sociale pe 2026, votat de Parlament – Pensiile...

Explozie pe piața chiriilor – Capitala aduce peste 73 de...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Ministrul Catlabuga a discutat cu fermierii despre moratoriu și subvenții...

Sindicatele pun presiune pe autorități – Vor ajustarea valorii de...

SUA extind restricțiile de intrare pentru cetățeni din aproape 40...

Agricultorii cer plata restanțelor de 3,4 miliarde la subvenții –...

ANRE uniformizează tariful pentru distribuția gazului pentru toți operatorii pe...

Cadrele didactice cer salarii mai mari – Sindicatele afirmă că...