Șefa Moldasig a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile

Preşedinta Consiliului de administraţie al Moldasig a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistratul de instrucție de la Judecătoria Buiucani, comunică Politik.md.

Preşedintela Consiliului de administraţie al SA Moldasig, fostă membru al Consiliului de Administrație a unei bănci comerciale, a fost reţinută de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari. Aceasta a fost plasată în izolatorul CNA pentru 72 de ore, iar astăzi judecătorii ai dispus arestul acesteia.

Potrivit informaţiilor preliminare, femeia este bănuită că, în complicitate cu alte persoane, a comis infracţiunea de dobândire prin înşelăciune a acţiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum şi infracţiunea de spălare a banilor, cauzând daune în proporţii deosebit de mari acţionarilor instituţiei, estimate la aproximativ 20 000 000 de lei.

Analizând probele acumulate, s-a stabilit că, având scopul de a sustrage un număr de acţiuni de la proprietarii acestora, bănuita a organizat o schemă prin care i-a deposedat pe aceştia de 17 189 de acţiuni. Pentru realizarea planului său, femeia a organizat falsificarea unor procuri prin care s-a dat dreptul unei terţe persoane să reprezinte interesele acţionarii de facto, fără ca acţionarii să cunoască acest lucru. Ulterior, deţinătorul procurii, acţionând ilegal din numele acţionarilor, a transferat un pachet de acţiuni pe conturile unei companii off-shore.

Ofiţerii de urmărire penală au mai constatat că, pentru ştergerea urmelor infracţiunii, bănuita a organizat o altă schemă prin intermediul căreia a tăinuit documentele care au stat la baza tranzacţiilor ilegale cu acţiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA. Din materialele anchetei a rezultat că aceasta ar fi convenit cu câţiva poliţişti organizarea unei ridicări fictive a actelor dubioase de la sediul unui Registrator, iar după aceasta documentele au fost declarate dispărute.

politik

Șefa Moldasig a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Șefa Moldasig a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Belous încearcă să stingă scandalul moștenirilor: „Moldovenii din diasporă nu...

Criza apei se adâncește – Ministrul Mediului, la Stânca-Costești, unde...

Majorarea salariilor profesorilor în suspans – Partidul Nostru acuză Guvernul...

Scandalul moștenirilor din diaspora continuă – Experții cer Guvernului să...

Scandalul miliardelor din jocurile de noroc – Un economist acuză...

Majorarea salariilor profesorilor, în așteptarea unei decizii – Guvernul promite...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Belous încearcă să stingă scandalul moștenirilor: „Moldovenii din diasporă nu...

Ortodocșii de stil vechi intră în Postul Adormirii Maicii Domnului

Forța Fermierilor, nemulțumită de întâlnirea cu premierul Tofan: „Problemele agricultorilor...

Ministra Belous cu nouă precizare despre scandalul privind moștenirile diasporei:...

Exporturile de ulei de floarea-soarelui s-au prăbușit în iulie –...

The New York Times – Moldova, în centrul unei presupuse...