Schema prin care Viorel Ţopa a delapidat 400 mii USD de la BEM

Scandalul în jurul condamnării oamenilor de afaceri Victor şi Viorel Ţopa a fost unul destul de mediatizat. În special de postul de televiziune finanţat de cei doi oameni de afaceri. Ceea ce au uitat însă jurnaliştii care s-au ocupat de subiect este să relateze publicului faptele pentru care au fost judecaţi cei doi.

Deşi a tirajat declaraţiile lui Sergiu Mocanu, preşedintele Mişcării Antimafie (finanţat tot din banii lui Victor şi Viorel Ţopa),trustul controlat de către cei doi condamnaţi la ani grei de puşcărie (care se află în căutare internaţională) a omis cu desăvârşire din buletinele de ştiri şi de pe paginile ziarelor orice informaţie despre dosarele în baza cărora au fost condamnaţi.

Astăzi, moldova24.info publică SCHEMA prin care, potrivit deciziei Curţii Supreme de Justiţie, Viorel Ţopa a delapidat 400 mii USD de la “Banca de Economii”. Aceasta este bazată pe decizia CSJ, care este una definitivă şi irevocabilă şi pe care o puteţi accesa şi citi aici.

Astfel, din schemă şi din decizia CSJ, devine clar că, ocupând o funcţie importantă în cadrul BEM, Viorel Ţopa, oferă un credit de 1000 000 de dolari companiei AIR MOLDOVA. În calitate de gaj, firma offshore, pe care o deţine, transferă pe conturile BEM suma de 400 de mii de Dolari (depuşi anterior pe conturile firmei de către complici). După ce AIR MOLDOVA obţine creditul de 1 milion de dolari începe a doua etapă a schemei de delapidare.

Ştiind din start că AIR Moldova nu va restitui creditul, Viorel Ţopa, aflânduse în funcţie la BEM, emite o dispoziţie prin care permite firmei offshore (care-i aparţine) să-şi retragă banii din bancă, chiar dacă acesta era de fapt un gaj.

Aşadar, Viorel Ţopa a intrat ilegal, prin delapidare, în posesia unui “comision” de 400 de mii de Euro acordat pentru un credit despre care se ştia din start că nu va fi stins, iar BEM a rămas şi fără 1 000 000 de USD şi fără gajul retras ilegal de către Viorel Ţopa.

politik

Schema prin care Viorel Ţopa a delapidat 400 mii USD de la BEM

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Schema prin care Viorel Ţopa a delapidat 400 mii USD de la BEM

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Peste 50 de vinificatori din Republica Moldova au participat la...

Ce vor fermierii de la autorități și ce le propune...

60% din economia RM e concenrată în Chișinău care generează și...

Fermierii anunţă noi proteste – Autoritățile nu au îndeplinit nici...

Asociația ”TUTUN MOLDOVA” nemulțumită de modificările legislative care riscă să...

Scandal! Compania BEMOL solicită intervenția președintelui Sandu – Guvernul ar...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Ucraina ia în calcul, pentru prima dată, să cedeze teritorii...

Peste 50 de vinificatori din Republica Moldova au participat la...

Statul bun de plată pentru milioanele de lei cheltuite pentru...

Înfrângere dramatică a naționalei în Malta – Elevii lui Cleșcenco...

Aryna Sabalenka a cucerit al treilea titlu WTA 1000 de...

Jannik Sinner, campion la Shanghai – L-a învins pe Novak...