Dosarul a fost deschis sub aspectul dobîndirii ilicite prin înşelăciune a acţiunilor nominale ale BC SA „Moldova-Agroindbank”. Iar motivul declanșării procesului penal a servit sesizarea parvenită de la BC„Moldova-Agroindbank” SA privind acţiunile pretinse a fi ilicite ale Companiei off-shore Merchant Outpost Company, exprimate în deposedarea de pachetele de acţiuni în mărime totală de circa 28%, deţinute în cadrul băncii.
Astfel, deposedarea a avut loc prin intermediul unei hotărîri din 28 decembrie 2010 a Arbitrajului Ad Hoc din Sankt-Peterburg, Federaţia Rusă, pusă în aplicare prin hotărîrea Curţii de Apel Bender, prin care acţionarii BC «Moldova-Agroindbank» SA au fost deposedaţi de acţiunile ce urmau a fi trecute în proprietatea societăţii „Merchant Outpost Company”.
Totodată, judecătorul de instrucţie a respins şi demersul procurorului privind efectuarea percheziţiei şi ridicărilor de la registratorul independent SA „Fincom”.
Mai mult, Procuratura Generală a formulat o cerere de comisie rogatorie autorităţilor competente ale Rusiei în vederea stabilirii circumstanţelor adoptării hotărîrii Arbitrajului Ad Hoc din Sankt-Peterburg. În acest sens, pentru asigurarea executării operative a cererii de comisie rogatorie, se duc tratative cu autorităţile ruse în vederea participării ofiţerului de urmărire penală şi a procurorului conducător.
De asemenea, în procedură de traducere sunt comisiile rogatorii în Olanda, Ucraina şi Slovenia.
PG ține să menționeze că la 20 august 2011 de către organul de urmărire penal al CCCEC a fost pornită o cauză penală pe faptul însuşirii ilegale a bunurilor altei persoane prin înşelăciune.
În cadrul acestei urmăririi penale s-a stabilit că preşedintele Consiliului SA „Universalbank” Gorbunţov Gherman a fost deposedat de 68 401 acţiuni, emise şi plasate de SA „Universalbank”, ceia ce constituie 81,73% din pachetul total de acţiuni, printr-o schema frauduloasă ai unor companii înregistrate în zone off-shore. În prezent, CCCEC sub conducerea Procuraturii Anticorupţie efectuiază urmărirea penală în ambele cauze penale, fiind întreprinse toate acţiunile necesare în vederea stabilirii complete a circumstanţelor comiterii infracţiunii.
Postări asemănatoare
Chicu avertizează – Majorarea bruscă a accizei la motorină va...
Statul schimbă calculul impozitului pe locuințe din 2027 – Unii...
Motorina, lovită de o acciză mai mare din 2027 –...
Salariile bugetarilor în aer! Maia Sandu: Majorările din 1 septembrie...
Maia Sandu nu exclude scumpirea energiei electrice – Tarifele ar...
Sturza demontează optimismul Guvernului – Reforma fiscală aduce un câștig...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Chicu avertizează – Majorarea bruscă a accizei la motorină va...
august 8, 2026
Joseph Burkhalter, confirmat de Senatul SUA ca ambasador în Republica...
august 8, 2026
Critici la adresa Energocom – Un deputat acuză compania că...
august 7, 2026
Diaspora vede schimbări în Moldova, dar încă nu vrea să...
august 7, 2026
Factura la lumină ar putea crește – Energocom avertizează asupra...
august 7, 2026
Blocajele din Ucraina pot sufoca și Moldova – Expert: Presiunea...
august 7, 2026
