O parte din banii, din dosarul FISC, au fost găsiți la o bancă

O sumă din banii ridicați de CNA în dosarul FISC au fost găsiți într-o bancă comercială din Capitală, anunță Politik.md. Astfel, într-o casetă de depozit, safeu individual din tezaur, ce aparţine unei persoane apropiate a unuia dintre arestaţi, au fost găsite 15 000 de dolari dintre care 5300 de dolari din prima tranşă transmisă învinuitului sub controlul ofiţerilor CNA.

Banii au fost ridicaţi, iar deponentul a fost audiat în cadrul cauzei penale pornite pe faptul coruperii pasive. Femeia a uzat de dreptul său şi a refuzat să dea depoziţii organului de urmărire penală.

În prezent, ofiţerii CNA şi procurorii au în gestiune 6 cauze penale pornite pe spălare de bani, corupere pasivă şi activă, precum şi pentru trafic de influenţă. În cadrul acestora se verifică versiunile privind complicitatea mai multor inspectori fiscali la comiterea infracţiunilor menţionate mai sus. Totodată se întreprind eforturi pentru depistarea tuturor banilor folosiţi în operaţiune pentru recuperarea prejudiciului.

Amintim că, acum o săptămână, trei persoane au fost reţinute de procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA, în cadrul unei ample operaţiuni desfăşurate în baza mai multor dosare ce vizează spălări de bani, corupere pasivă şi trafic de influenţă. Este vorba despre şeful-adjunct al unei Direcţii din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi doi pretinşi oameni de afaceri. În prezent, cele trei persoane se află în custodia CNA, fiind arestaţi.

politik

O parte din banii, din dosarul FISC, au fost găsiți la o bancă

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

O parte din banii, din dosarul FISC, au fost găsiți la o bancă

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Explozie pe piața chiriilor – Capitala aduce peste 73 de...

Guvernul pornește programul de compensații pentru iarnă – Cererile pot...

Primarul de Edineț depistat de ANI cu avere nejustificată –...

Parlamentul votează facilități, dar exodul moldovenilor continuă

LIVE : Ministrul Natalia Plugaru prezintă datele privind înregistrarea gospodăriilor...

PSRM: Republica Moldova se confruntă cu presiuni sociale – Partidul...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Bugetul 2026 trece de prima lectură – Majoritatea îl numește...

Statul va cheltui peste 15 milioane de lei pentru salarizarea...

178.000 de gospodării pierd sprijinul pentru iarnă – O familie...

Slusari acuză ANRE de tergiversare la ajustarea tarifelor la gaze,...

Explozie pe piața chiriilor – Capitala aduce peste 73 de...

Guvernul pornește programul de compensații pentru iarnă – Cererile pot...