Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță, a prezentat astăzi, 12 septembrie, un set de documente, care demonstrează modalitatea de spălare de bani prin scheme frauduloase de la Banca de Economii, anunță Politik.md.Potrivit actelor prezentate, un nume identificat este cel al liderului PLDM, Vlad Filat, care ar fi implicat în aceste scheme. Ioniță a menționat că deocamdată are probe doar pentru spălarea a 120 de milioane de lei de la BEM, prin credite false, firme off-shore și alte scheme.
„La ziua de azi avem probat, cu documente, că au fost sustrași 120 mln de lei în ultimele 3 luni. Suma de bani, pentru care avem informații insuficiente, însă se depășește jumătate de miliard de lei. Sunt firme, sunt scheme, off-shoruri, sunt bani scoși. Acum voi prezenta la toți membrii comisiei câte un set de acte, cu firme off-shore, cu data, suma și locul scoaterii banilor. Din această cauză, cred că în regim de urgență trebuie antrenate toate forțele, pentru că trebuie să întoarcem acești bani”, a declarat Veaceslav Ioniță.
Mai mult, deputatul a spus că a fost amenințat ca să nu divulge această informație și presat să nu organizeze ședința de astăzi. În context, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe susține că va informa despre lucrul depistat pe toți diplomații acreditați la Chișinău și va transmite setul de acte și Fondului Monetar Internațional.
Astăzi urma să aibă loc ședința Comisiei parlamentare, însă din lipsă de cvorum, aceasta nu a avut loc. De la ședință au lipsit deputații PLDM și PD.
Postări asemănatoare
Decizie de urgență – Guvernul preia temporar activele Lukoil la...
E oficial – Republica Moldova a preluat pentru a doua...
Dosar fierbinte pe masa autorităților – O firmă moldovenească vrea...
Igor Grosu: „Guvernul Recean nu și-a onorat promisiunile față de...
Demisie răsunătoare la Comrat – Dmitri Constantinov părăsește funcția de...
Primarii de la Drochia și Glodeni renunță la mandatul de...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Inflație ridicată și stagnare economică -Viața devine mai scumpă în...
noiembrie 15, 2025
Lukoil cere timp – Solicită SUA amânarea sancțiunilor programate pentru...
noiembrie 15, 2025
Vești bune la orizont – Tarifele la gaz ar putea...
noiembrie 15, 2025
Gusturi fără granițe – România și Moldova au lansat ruta...
noiembrie 15, 2025
Taxi la negru și comerț ilegal, lovite de Fisc –...
noiembrie 14, 2025
Schimbare de top – Sergiu Carmanschi, noul șef al Moldelectrica
noiembrie 14, 2025
