Începe investigaţia specială la BEM, Banca Socială şi Unibank

De săptămâna viitoare va începe investigaţia specială la cele trei bănci asupra cărora a fost introdusă administrarea specială. Acest lucru a fost afirmat de către guvernatorul Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu, anunţă Politik.md.

Potrivit guvernatorului, investigaţiile peliminare efectuate de către o companie internaţională vor dura 4 săptămâni. „Urmează să fie verificate toate trazacţiile, care au fost efectuate, iar Banca Naţională va pune la dispoziţie toate informaţiile necesare pe care le dispune.

Vom analiza care sunt persoanele şi firmele implicate în aceste tranzacţii şi se va analiza fluxul financiar. Urmează să se vadă punctul final, unde au ajuns acele fluxuri financiare şi va urma o evaluare preliminară de recuperare a activelor”, a declarat Dorin Drăguţanu.

Guvernatorul a precizat că această primă investigaţie de 4 săptămâni va fi una preliminară şi că va urma una aprofundată, după care se va afla care ar fi gradul de recuperare a banilor şi activelor sustrase prin fraudă.

Menţionă, că în uma unui concurs de tip închis a fost selectată compania Kroll, înregistrată în Marea Britanie. Candidatul desemnat la funcţia de premier, Iurie Leancă a menţionat că această companie a fost selectată, deoarece ea are acces şi la informaţiile zonelor off-shore.

politik

Începe investigaţia specială la BEM, Banca Socială şi Unibank

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Începe investigaţia specială la BEM, Banca Socială şi Unibank

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Statul vrea să evite o criză pe piața de asigurări...

Un nou focar de pestă porcină confirmat la Briceni –...

Producătorii de zahăr sunt disperați – Peste 6 500 de...

Previziuni sumbre pentru economia Moldovei din partea FMI – În...

Bulgaria la un pas de zona euro – Sofia a...

România și Republica Moldova încep construcția primului pod rutier peste...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

O delegație a Comisiei de la Veneția vine la Chișinău...

Nereguli în gestionarea patrimoniului ministerului Apărării – Ce relevă un...

Tarifele pentru serviciile poștale oferite de ”Poșta Moldovei” în creștere...

Contradicții între planurile de pace pentru Ucraina propuse de SUA...

Suspendarea anulării alegerilor prezidențiale din România din 2024 a picat...

Statul vrea să evite o criză pe piața de asigurări...