Fostul deputat Viorel Melnic, trimis în judecată într-un dosar privind finanțarea ilegală a Blocului „Victorie/Победа”

Fostul deputat Viorel Melnic este persoana trimisă în judecată de Procuratura Anticorupție într-un dosar privind finanțarea ilegală a unor partide politice componente ale Blocului „Victorie/Победа”, afiliat lui Ilan Șor. Identitatea fostului parlamentar rezultă din datele publicate pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată.

Dosarul penal cu numărul 1-2687/2026 a fost înregistrat la Judecătoria Chișinău la 28 septembrie și figurează cu denumirea „MELNIC VIOREL – Articolul 181³ Finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali sau a participanților la referendum”. Cauza a fost repartizată și urmează să fie examinată în primă instanță.

Procuratura Anticorupție a anunțat trimiterea în judecată a unui fost deputat, fără să-i dezvăluie inițial numele. Potrivit procurorilor, acesta ar fi activat neoficial în interesul formațiunilor politice care făceau parte din Blocul „Victorie/Победа” și este cercetat pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.

Potrivit acuzării, în perioada iulie-septembrie 2025, fostul deputat ar fi primit, în trei tranșe, 300 de mii de lei, 54 de mii de euro, 100 de mii de dolari și încă 16 mii de euro.

Procurorii estimează valoarea totală a sumelor la aproximativ 3,33 milioane de lei. Banii ar fi fost ulterior transmiși altor persoane pentru finanțarea activităților Blocului „Victorie/Победа”.

O parte din bani ar fi fost utilizată pentru promovarea imaginii blocului politic. Procuratura susține că fondurile ar fi ajuns inclusiv pentru lucrări de renovare a unui stadion de fotbal din municipiul Orhei, dar și pentru renovarea și reconstrucția unor curți de blocuri din localități din sudul Republicii Moldova.

Potrivit procurorilor, mijloacele financiare nu ar fi fost contabilizate și declarate de formațiunile politice și ar fi fost folosite inclusiv pentru susținerea unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, participarea la întruniri și mitinguri și achitarea unor servicii în beneficiul formațiunilor politice.

Procurorii invocă și utilizarea criptomonedei

În cadrul anchetei, procurorii susțin că o parte dintre banii proveniți, potrivit acuzării, din surse ilicite ar fi fost transferată și convertită prin intermediul criptomonedei USDT.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în schemă ar fi fost implicată o persoană interpusă lui Ilan Șor, care ar fi fost responsabilă de expedierea banilor în Republica Moldova sub formă de criptomonedă.

Procurorii susțin că mecanismul ar fi fost folosit pentru a ascunde originea banilor și pentru introducerea acestora în Republica Moldova. Ulterior, mijloacele obținute prin convertirea criptomonedei ar fi fost utilizate pentru finanțarea ilegală a Blocului „Victorie/Победа”.

Pentru garantarea executării unei eventuale pedepse cu amendă și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra unor mijloace bănești care, potrivit acuzării, acoperă valoarea totală a finanțării ilegale imputate.

Dosarul a fost transmis spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Viorel Melnic beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

politik

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Autoritățile se pregătesc pentru un nou scenariu hidrologic – Ucraina...

Partidul Nostru vrea modificarea Constituției – Moldova ar putea deveni...

Energocom acuzată că ar fi folosit banii pentru gaze la...

Opoziția inițiază procedura de suspendare a Președintelui Sandu – 46...

Protest la ANRE după majorarea tarifelor la gaz și căldură...

Declarația de avere a ministrului Năsui – Participații de peste...