Fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, a oferit detalii de-a dreptul tulburătoare despre schemele plaificate și implementate pentru a fura din caznaua statutului. Potrivit lui Gofman, frauda bancară de la BEM nu era decât o metodă de a fura din rezervele Băncii Naționale, cu scopul de a prelua controlul asupra rezervelor valutare naţionale.În cadrul emisiunii „Interpol” de la postul de televiziune TV7, fostul șef adjunct a confirmat că fostul premier Iurie Leancă ar fi emis o dispoziție pe12 august 2013, prin care s-a constituit un grup ce urma să elucideze situația din sistemul bancar. Din acel grup făceau parte reprezentanți ai: CNA, SIS, Procuraturii Generale, CNPF, Ministerului Finanţelor şi BNM. Gofman a spus că a fost delegat din partea CNA, în calitate de expert în prevenirea şi combaterea spălării banilor.
„Grupul respectiv a ajuns la niște chestii destul de stranii şi bizare legate de ceea ce se petrecea în sistemul bancar. Dacă vorbim despre CNA, noi am demonstrat că emisia suplimentară de 16 milioane de acţiuni, care se echivalau cu 80 de mln de lei, practic era fictivă. În comun cu serviciile similare din Noua Zeelandă și din ţările baltice, noi am demonstrat că banii cu care s-au procurat emisiile suplimentare aparţin tot Băncii de Economii.
A fost un împrumut din care urma să se cumpere tehnică de calcul şi birotică, care urma să fie importată în R. Moldova. Tehnica de calcul nu a venit în R. Moldova, dar suma aceasta a circulat prin câteva companii offshore ca până la urmă să fie plasate ca depozite înapoi la BEM. Acest lucru a fost demonstrat la sfârşitul lui august - începutul lui septembrie 2013. Informaţia a fost furnizată Procuraturii, cât şi primelor persoane din stat: preşedintelui Parlamentului de atunci, Igor Corman, prim-ministrului Iurie Leancă, Consiliului Suprem de Securitate, secretarului Comisiei pentru Securitate Naţională, Ion Butmalai, şi altor ministere”, a declarat Mihail Gofman.
În context, fostul şef-adjunct din cadrul CNA spune că totul ar fi fost coordonat de către o persoană din anturajul democratului Vlad Plahotniuc, persoană care deocamdată nu este cunoscută publicului larg. De asemenea, el susține că pentru deținerea în proprietate a rezervelor valuare s-ar fi dat lupte între mai multe grupuri de influență conduse de: Veaceslav Platon, Vlad Plahotniuc și Vlad Filat ca în final să câștige Filat-Shor, dar care au și avut de suferit de pe urma acesteia.
Un alt lucru pe care l-a menționat Mihail Gofman i-a vizat pe câțiva demnitari, care au făcut parte din grupul de lucru și care au cunoscut lucrurile din interior. Unul din membrii grupului, Mihail Bolocan a fost găsit intoxicat în propriul apartament, alte persoane au fost intimidate, iar Ion Butmalai a fost găsit împușcat în propria locuință, despre care Gofman spune că a cunoscut foarte multe informații.
De asemenea, fostul șef de direcție de la CNA susține că după arestarea arestarea primarului de Orhei, Ilan Shor, urmează să fie reţinut şi fostul prim-ministru Iurie Leancă.
Postări asemănatoare
Renato Usatîi: Toate acuzațiile guvernării sunt inventate pentru a cuceri...
Cum explică ministrul Bolea cozile infernale de la Aeroporul Chișinău
VIDEO: Zeci de mii de lumini ale telefoanelor aprinse în...
Muzică, tineri, dragoste, unitate și speranță pentru Moldova la cel...
Moldova și România au semnat o declarație privind cooperarea în...
Guvernul a aprobat redenumirea Aeroportului Internațional Chișinău în „Eugen Doga”
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
Renato Usatîi: Toate acuzațiile guvernării sunt inventate pentru a cuceri...
iulie 16, 2025
MAE de la Chișinău confirmă repatrierea unor cetățeni moldoveni aflați...
iulie 16, 2025
Premierul Shmihal și-a dat demisia – Rada ucraineană urmează să voteze...
iulie 16, 2025
UE ar putea reintroduce regimul de vize cu Georgia din...
iulie 16, 2025
Greva avocaților a blocat activitatea mai multor instanțe din Moldova...
iulie 16, 2025
Guvernul a aprobat noi tipuri de rachiu – Regulamentul privind definirea...
iulie 16, 2025
