Directorul SRL Valiexchimp, Valentin Bodiştean, a fost reţinut, cu puţin timp în urmă, de ofiţerii de urmărire penală ai Centrului Naţional Anticorupţie. Antreprenorul se va afla în custodia CNA pentru 72 de ore.
În fapt, şeful Valiexchimp este vizat într-un nou caz de dobândire a creditelor prin înşelăciune de la Banca de Economii. De data aceasta, el este bănuit că, prin intermediul unui agent economic, ar fi contractat 82 mln de lei de la BEM, prezentând documente cu date vădit denaturate.
Pe marginea acestui caz, a fost iniţiată o urmărire penală în temeiul art. 238 Cod penal - dobândirea creditului prin înşelăciune. Pentru comiterea unei asemenea infracţiuni, legislaţia în vigoare prevede o pedeapsă sub formă de amendă de la 40 mii la 60 mii de lei sau închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Pentru persoana juridică este prevăzută amendă în mărime de la 60 de mii - la 120 de mii de lei cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
Acum 5 luni, CNA şi procurorii anticorupţie l-au reţinut pe omul de afaceri într-un alt dosar penal legat de fraudele de la BEM, Banca Socială şi Unibanc. Acesta este învinuit că, prin intermediul a cinci companii afiliate Valiexchimp, ar fi obţinut credite în valoare de aproximativ 400 mln de lei. În total, suma care ar fi prejudiciat entităţile bancare este de 465 mln de lei.
Deşi procurorii au pledat pentru menţinerea învinuitului în stare de arest, instanţa a dispus în privinţa lui controlul judiciar şi obligaţiunea de a se prezenta la organul de urmărire penală atunci când va fi citat.
Postări asemănatoare
35 de ani de la adoptarea tricolorului – Republica Moldova...
Nereguli în gestionarea patrimoniului ministerului Apărării – Ce relevă un...
Tarifele pentru serviciile poștale oferite de ”Poșta Moldovei” în creștere...
Slusari, despre „Ajutorul de Paște” – „Guvernarea vrea să înlocuiască...
ANI clarifică lucrurile în cazul demisiilor anunţate de primarul Ceban...
Din 2026, Moldova va avea pașapoarte europene – Ce prevede...
Caută
Urmărește-ne
Arhivă
35 de ani de la adoptarea tricolorului – Republica Moldova...
aprilie 27, 2025
Moldova atinge un nou record în utilizarea energiei regenerabile
aprilie 27, 2025
Creștinii ortodocși sărbătoresc azi şi mâine Paștele Blajinilor – Care...
aprilie 27, 2025
Moment istoric între Chișinău și București – Au fost lansate lucrările...
aprilie 27, 2025
O delegație a Comisiei de la Veneția vine la Chișinău...
aprilie 25, 2025
Nereguli în gestionarea patrimoniului ministerului Apărării – Ce relevă un...
aprilie 25, 2025
