Compania Kroll a început investigaţiile la BEM, Banca Socială şi Unibank

Compania americană Kroll Associates UK Limited deja a demarat procedurile de investigaţii în cazul celor trei bănci din R. Moldova, în care au fost depistate acţiuni financiare dubioase şi la care au fost introduse administrări speciale, scrie portalul bani.md.

Potrivit sursei, reprezentanții Kroll au sosit ieri la Chişinău şi pentru început vor purta discuţii cu oficialii, ca să se documenteze în privinţa problemei, după care vor începe documentările asupra situaţiei din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.

Anterior, guvernatorul BNM, Dorin Drăguţanu, a specificat că reprezentanţii Kroll vor investiga problemele timp de 4 săptămâni, după care vor veni cu un raport al situaţiei create.

Site-ul ABC News scrie că iniţial „compania va analiza tranzacțiile suspecte din aceste bănci, va stabili care sunt persoanele implicate, care au fost fluxurile financiare şi unde au fost transferate. Ulterior experţii străini vor veni cu propuneri de elaborare a unei strategii pe termen lung, care va permite Republicii Moldova să le recupereze”.

În acelaşi timp, experții de la compania americană vor utiliza și rapoartele prezentate de administratorii speciali, care au fost instituiţi la cele trei bănci. Întâi vor fi prezentate rapoartele de la BEM şi Banca Socială, iar cel al Unibank va fi publicat ceva mai târziu şi asta pentru că administrarea specială a fost instituită mai târziu.

Potrivit lui Drăguţanu, ulterior va avea loc și o investigație mai amplă realizată de compania internațională Kroll.

Amintim, că săptămâna trecută au avut loc percheziții la birourile membrilor Consiliului de Administrație a Băncii de Economi și a Băncii Sociale, dar și la reprezentanții unor agenți economici care au beneficiat de creditele suspecte. În cadrul dosarului, omul de afaceri Ilan Shor a obținut statut de bănuit. Tot atunci, au mai fost reținute alte 3 persoane din cadrul Băncii Sociale.

Deocamdată aceste dosare se află pe rol la CNA.

politik

Compania Kroll a început investigaţiile la BEM, Banca Socială şi Unibank

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Compania Kroll a început investigaţiile la BEM, Banca Socială şi Unibank

URMĂREȘTE POLITIK.MD PE

Postări asemănatoare

Subvenții agricole după model european – Statul injectează 200 de...

Scumpirile la carburanți și materiale pun în pericol proiectele de...

Fly One schimbă regulile – Check-in-ul online redus la 12...

Laptele din Moldova crește – Producție mai mare cu peste...

Vadul lui Vodă ar putea găzdui unul dintre cele mai...

Pierderi de 30 de milioane de lei după incendiul devastator...

Caută

Urmărește-ne

Arhivă

Subvenții agricole după model european – Statul injectează 200 de...

Primarul Petkov propune extinderea Bălțiului – Satul Dobrogea Veche, posibil...

Scumpirile la carburanți și materiale pun în pericol proiectele de...

Fly One schimbă regulile – Check-in-ul online redus la 12...

Laptele din Moldova crește – Producție mai mare cu peste...

1 iunie, Ziua Copilului – Maia Sandu îndeamnă copiii să...